Мой аккаунт

Выйти из аккаунта

ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП, ООО

Компания ликвидирована в связи с исключением из ЕГРЮЛ с 05.05.2011

СводкаНадёжностьАрбитражФинансыДолги (ФССП)Налоги

Компания

ИНН 6731070533
КПП 781001001
ОГРН 1086731009958

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП"

Дата регистрации

16.07.2008

Город

Санкт-Петербург

Руководитель

Лицов Андрей Васильевич
В компании с 16.07.2008

Уставный капитал

360 000 ₽

Сотрудники

Категория МСП

Данные не найдены

Виды деятельности

Основной ОКВЭД

60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

Дополнительные коды ОКВЭД

51.4 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
51.70 Прочая оптовая торговля
52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.48.3 Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках
60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
60.24.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
63.12 Хранение и складирование
63.40 Организация перевозок грузов
Показать ещё 7

Контакты

Телефон

Юридический адрес

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.6

Сайт

Руководители и учредители

ЛА
Лицов Андрей Васильевич
Руководитель
ИНН 772703025077
В компании с 16.07.2008

Участие в других компаниях:

ЗАО "БАЙКАЛ-СЕРВИС"
ЗАО "ПРОМИНВЕСТ"
ЛИЦОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРИС ТОРГ"
ООО "ВИНТЕКС"
ООО "ФИРМА "АВАНТЭ-3"
ООО " КОРВЕТ СЕРВИС"
ООО "АВТОБИЗКОМПАНИ"
ООО "АВТОЛАЙН"
ООО "АНТАЛ АЛЬЯНС"
ООО "БАЛАНСАУДИТ"
ООО "БРАЙТ СОФТ ГРУПП"
ООО "ВЕЙЛЕН"
ООО "ВЕКТОР-М"
ООО "ВИТО МУЛЬТИ-ТРЕЙД"
ООО "ВКУСНЯШКА"
ООО "ВСК"
ООО "ГАРАНТ СОФТ"
ООО "ГИДРОТЕХНИКА"
ООО "ГЛЭЙДИС"
ООО "ГРАНД-РЕАЛ"
ООО "ГРАНТ ЭКСПО"
ООО "ГРИНДЕЙЛ"
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "КОНСУЛЬТ"
ООО "ДАЙМЭНД"
ООО "ДЖЕЛИС"
ООО "ДИТА БЕЛЛА"
ООО "ДРИАДА"
ООО "ЕВРОБИЗНЕС"
ООО "ЖИВАЯ ВОДА"
ООО "ЗВУЧАЩИЙ"
ООО "ИК "ФРОНТ ЛАЙН КАПИТАЛ"
ООО "КВАДРАТ 3"
ООО "КОМИНДА"
ООО "КОМПАНИЯ ВИП СТАР"
ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ"
ООО "КОНУСТРЕЙД"
ООО "КОРОБЕЙНИК"
ООО "КРЕАТИВ БИЗНЕСПРОЕКТ"
ООО "КРИСТАЛ СТРОЙ АРСЕНАЛ"
ООО "МАСТЕРТЕН"
ООО "МЕГАПОЛИС"
ООО "МЕДСОЮЗ"
ООО "МЕРКУРИЙ"
ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТГРУПП"
ООО "МОНОЛИТ"
ООО "ПАРИТЕТ"
ООО "ПЛАНЕТА БЕТА"
ООО "ПРЕМЬЕР ГРУП"
ООО "ПРОД-РЕСУРС"
ООО "ПРОМРЕЗЕРВ-01"
ООО "ПРОФСТАНДАРТ"
ООО "РУКОМПАНИ"
ООО "РУССКИЙ АГРАРНЫЙ КЛУБ"
ООО "САНТЭЛ"
ООО "САТУРН"
ООО "СИТИТОРГ"
ООО "СК МИР ДЕРЕВА"
ООО "СМОЛЕНСК-ИНТЕР-СЕРВИС"
ООО "СМОЛЭНЕРГО"
ООО "СТЕП"
ООО "ТАМТУР"
ООО "ТЕХКОМ"
ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ"
ООО "ТЕХНОПРОЕКТ"
ООО "ТЕХПРОМРЕСУРС"
ООО "ТЕХПРОМСНАБСБЫТ"
ООО "ТМИКС"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДКО"
ООО "ТРАНСЭКСПО"
ООО "ТРЕЙД КОМПАНИ"
ООО "УГОЛЬНЫЙ АЛЬЯНС"
ООО "ФАРМА-АТИКА"
ООО "ФЕНИКСГРУПП"
ООО "ФОРТУНА"
ООО "ФОРТУНА"
ООО "ХЕЛП ПРОДЖЕКТ"
ООО "ЭКОТРЕЙД"
ООО "ЭКСПОЦЕНТР"
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Показать ещё 79
РС
Раткевич Светлана Иосифовна
Учредитель
ГО
Гришина Олеся Алексеевна
Учредитель
ИНН 502602989519

Участие в других компаниях:

ЗАО "АРЕНДУС"
ЗАО "МИГ"
ЗАО "СТАЛЬ"
ООО "АЛЬТАМИРА"
ООО "ДЭКО-ЛТД"
ООО "ИНСТАЙЛ ТРЭЙДИНГ"
ООО "МАКСИМА"
ООО "РЕКОРД"
ООО "УЛЬТРА"
ООО "А ЛА ТУРКА"
ООО "АВТОКОНСАЛТИНГ"
ООО "АВТОМИР"
ООО "АКВИЛОН"
ООО "АЛЬТАИР"
ООО "АЛЬТИОНА"
ООО "АЛЬФА СТАР"
ООО "АНДРОМЕДА"
ООО "АНТЕЯ"
ООО "АПРИОРИ"
ООО "АРКАДА"
ООО "АРТБИЗНЕС"
ООО "АТАЛИС"
ООО "БАЛЕКС"
ООО "БЕЛ МАКС"
ООО "БЕЛИТА"
ООО "ВИСАРИО"
ООО "ВКИО"
ООО "ВОЯЖ СИТИ"
ООО "ГАММА ТРЭВЕЛ"
ООО "ГИПРОКОН"
ООО "ГРИН ЛАЙТ"
ООО "ДЕЛЬКОН"
ООО "ДИЗАЙН СТРОЙ"
ООО "ДОМЕНИКА"
ООО "ЕВРОТУР"
ООО "ИНВЕСТ-ГАРАНТ"
ООО "ИНТЕРСТАЙЛ"
ООО "ИРБИС"
ООО "ИФК "МФИЦ"
ООО "КАМИНДУСТРИЯ"
ООО "КОМПЛЕКС А"
ООО "КОНСАЛТ ИНВЕСТ"
ООО "КОНСОРТ"
ООО "ЛАЗУРИТ"
ООО "ЛЕКОН"
ООО "ЛИГРАНТ"
ООО "ЛУЗУРИТ"
ООО "МАКСИ ГРАНТ"
ООО "МАСТЕР ГАРД"
ООО "МАШТЕХКОМ"
ООО "МЕТАЛЛИК"
ООО "МИНТОН"
ООО "МОРГАН"
ООО "МОТЭК АВТО"
ООО "НПО РЕСУРС"
ООО "НТС"
ООО "ОРГ-ПОСТАВКА"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПАНН"
ООО "ПЛАЙ АЛЬЯНС"
ООО "ПРОДУКТОРИЯ"
ООО "ПРОМ СЕРВИС"
ООО "РА "МЕДИА ФРЕШ"
ООО "РЕГИОНСЕРВИС"
ООО "РЕЛИЗ"
ООО "СЕРВИС ТОРГ"
ООО "СК-ГРУПП"
ООО "СМУ КА-55"
ООО "СОЦ ЭКСПО ПРОМ"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "СТРОЙТЕХПОДРЯД"
ООО "СФЕРА"
ООО "ТИТОН"
ООО "ТЦ "АЙСБЕРГ"
ООО "УНИВЕРСАЛ ЭКСПО СЕРВИС"
ООО "ФЕНИКС"
ООО "ХАН.РУ"
ООО "ЦКБ"
ООО "ШТАЙГТЕХНИК"
ООО "ШТАЙГТЕХНИК"
ООО "ЭКСПО БИЗНЕС"
ООО "ЭЛИТ ФИНАНС"
ООО "ЭЛМАКС"
ООО "ЭТАЛОН"
ООО "ЮНТЭКС"
ООО ПОЛИФАРМ"
Показать ещё 85
НТ
Нефёдова Татьяна Николаевна
Учредитель
ИНН 745204874561

Участие в других компаниях:

ЗАО "МОРСКОЙ БРИЗ"
ЗАО "ТЕЛЕСПОРТ МАРКЕТИНГ"
НЕФЕДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
НЕФЕДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ООО "ВЕСТИТ ПЛЮС"
ООО "ТЕКСИМПОРТ"
ООО " АЛЬФА ПОЛИМЕР-М"
ООО "7 КАРАТ"
ООО "7 ТУР"
ООО "АВАНГАРД"
ООО "АВТО-СТАНДАРТ"
ООО "АДРИДА"
ООО "АЛЬФАМЕДИА"
ООО "АНТАЛ"
ООО "АРТГРУПП"
ООО "АРТДЕКОР"
ООО "БАЗИС"
ООО "ВЕНЕРА"
ООО "ГИГАБАКС"
ООО "ГЛОБАЛ"
ООО "ДИТЭКС"
ООО "КАРАМЕЛЬ"
ООО "КАРАТ"
ООО "КЕРАМИКА"
ООО "КОНСАЛТ-РЕГИОН"
ООО "КОНТАКТ"
ООО "ЛИДЕР"
ООО "МАРАФОН"
ООО "МЕГА"
ООО "МОДЕРН"
ООО "МОСЭКСПЕРТ"
ООО "МЭТР"
ООО "ОВЕГА"
ООО "ОНИКС ПЛЮС"
ООО "ОРГСЕРВИСЦЕНТР"
ООО "ПАРТЕНС"
ООО "ПРЕМЬЕР"
ООО "РЕМСТРОЙБЫТ"
ООО "РЕМСТРОЙИНСТРУМЕНТ-АИЗ"
ООО "РЕСИВЕР"
ООО "СМОЛЕНСКСТАТУС"
ООО "СПК ГРУПП"
ООО "ТОРГСИТИ"
ООО "ТРАНСЛОГ"
ООО "ТРАНСЛОГ"
ООО "ФАВОРИТ-ТОРГ"
ООО "ФАВОРИТ"
ООО "ФИАНИТ"
ООО "ФОРВАРД"
ООО "ЦЕНТР ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"
Показать ещё 49
ФВ
Федосов Владимир Евгеньевич
Учредитель
ИНН 504903961503

Участие в других компаниях:

ООО "АВТОДЕТАЛЬ-М"
ООО "АВТОДЕТАЛЬ"
ООО "АВТОДЕТАЛЬ"
ООО "АВТОПРОМ"
ООО "ДРАЙВ"
ООО "КАМЕОН"
ООО "ТРАКЛАЙН"
ФЕДОСОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Показать ещё 7
КВ
Кошпаев Валерий Анатольевич
Учредитель
ИНН 243000306556

Участие в других компаниях:

ЗАО "НИПРОМТЕКС К"
НЕТ
ООО "АРИЯ"
ООО "ГОРИЗОНТ"
ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРАВО"
ООО "АВЕРС ПЛЮС"
ООО "АВИЛОН"
ООО "АВТОБИЗКОМПАНИ"
ООО "АКЦЕНТ"
ООО "АЛЛО СЕРВИС"
ООО "АЛЬМЕРА"
ООО "АЛЬФА"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АННА-СЕРВИС"
ООО "АНТАЛ"
ООО "АРМ-КОНТРОЛЬ"
ООО "АСГАРД"
ООО "АСТОРИЯ"
ООО "БАЗАЛЬТ ЛИГА-М"
ООО "БИЗНЕС-КАДРЫ"
ООО "БИЗНЕСМАРКЕТ"
ООО "БИЗНЕСТОРГ"
ООО "ВАЛЕРИ"
ООО "ВЕКТОР-М"
ООО "ВЕРБЕНА"
ООО "ВИЛЬДА"
ООО "ВОДОУЧЕТ"
ООО "ВОСТОЧНАЯ КАРТА"
ООО "ГЕНСТРОЙСНАБ"
ООО "ГЕОЛПРОЕКТ"
ООО "ГЛОРИЯ"
ООО "ГЛОРИЯ"
ООО "ГЛОССА-214"
ООО "ГРАНД"
ООО "ГРИНВЭЙ"
ООО "ДОМОЭКОТЕХ"
ООО "ДОРНЕРЖСТАЛЬ"
ООО "ЕВРАЗИЯ"
ООО "ИНКЕРАМИК"
ООО "ИНКОТЕКС"
ООО "ИНТЕР"
ООО "ИНТЕРОПТСЕРВИС"
ООО "КАЛИНА"
ООО "КАТЮША"
ООО "КВЕСТ"
ООО "КОМГРУПП"
ООО "КОМПАНИЯ КЛАКСОН"
ООО "КОМТОРГ"
ООО "КОНСАЛТ-РЕГИОН"
ООО "КРЕАТИВ МЕДИА"
ООО "ЛЕВ"
ООО "ЛЮКСЛАЙТ"
ООО "ЛЮКСЛАЙТ"
ООО "МАГИСТРАЛЬ"
ООО "МАСТЕРСТРОЙ"
ООО "МАСТЕРТЕН"
ООО "МЕРКУРИЙ"
ООО "МИЛАНА"
ООО "МИТТЕЛЬ"
ООО "МОНОТРЕЙД"
ООО "МОНТРАНС"
ООО "НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ОЙЛСОФТ"
ООО "ОНИКС"
ООО "ОРБИС-ТРЕЙД"
ООО "ОРИОН"
ООО "ОРТУС СЕРВИС"
ООО "ПАРАДИЗ"
ООО "ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
ООО "ПЛАНЕТА ПЛЮС"
ООО "ПРАКТИК"
ООО "ПРЕМИУМ СПРИНГЗ"
ООО "ПРОМСЕРВИС"
ООО "ПРОМТОРГ"
ООО "ПРОФИЛЬ"
ООО "РЕГИОНТРАНС"
ООО "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
ООО "РЕСУРС"
ООО "САТУРН"
ООО "СЕВЕРПРОМЛЕС"
ООО "СЕЛАР"
ООО "СЕЛЕСТ"
ООО "СКИММЕР"
ООО "СЛИНТЕКС"
ООО "СОФТРЕЙД"
ООО "СПРИНТ"
ООО "СПУТНИК"
ООО "СТРОЙ РЕСУРС"
ООО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"
ООО "СТРОЙСИСТЕМА"
ООО "ТАЛИСМАН"
ООО "ТВЕРЬАГРОМАШ"
ООО "ТД "СЕВЕРСТАЛЬ-ШТРИПС-ЭНЕРГО"
ООО "ТЕРЕМ"
ООО "ТЕРОС"
ООО "ТЕРСА"
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"
ООО "ТЕХНОТЭК"
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСБЫТ"
ООО "ТОРГОВКА"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИДА"
ООО "ТРАНСВЕСТ"
ООО "ТРАНСВЭЙ"
ООО "ТРАНСПРОМ"
ООО "ТРАНСЭКСПО-ЗИП"
ООО "ТРАСТКОМПАНИ"
ООО "ТРЕЙДЮНИОНГРУПП"
ООО "ТУЛ ДИСТРИБЬЮТОРЗ"
ООО "ТУРЛАНДИЯ"
ООО "ФАРВИНА"
ООО "ФЕНИКС"
ООО "ФИНТОРГ"
ООО "ФОРМУЛА"
ООО "ЦЕНТР-С"
ООО "ЭКОГРАД"
ООО "ЭКОСПЕЙС"
ООО "ЭКСПЕРТ-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ЭКСПОРТЛЕС"
ООО "ЭЛИНА"
ООО "ЭЛИЯ"
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМ"
ООО "ЮПИТЕР"
ООО КЛУБ "ЛИДО"
ООО ПО "КВАНТУМ"
ООО"ПРОФМЕТАЛЛ"
ООО"СТРОЭКС"
ООО"ТРАНСЛАЙН"
ООО"ЦЕНТР-ПЛЮС"
ООО"ЭСТЕТ"
Показать ещё 129
БТ
Белых Татьяна Николаевна
Учредитель
ИНН 360403516080

Участие в других компаниях:

ЗАО "ИНТЕХ ДИАМАНТ"
ЗАО "СЕВЕРНАЯ АВРОРА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД КОМПАНИ"
ООО "АВАНГАРД Н"
ООО "АК "АВИАСТ ЭЙР"
ООО "АЛЬФАТОРГ"
ООО "АНВЕНС"
ООО "АПРИОРИ"
ООО "АРДИС"
ООО "АРСЕНАЛ"
ООО "АРТСТРОЙМЕТАЛЛ"
ООО "АТЛАНТА"
ООО "БАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ"
ООО "БИЗНЕСАКТИВ"
ООО "БУЛЬВАР"
ООО "ВЕЛЬЯ"
ООО "ВИНТЕР"
ООО "ГАРАНТ"
ООО "ГЛАЙД"
ООО "ГОРТЕКС"
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕРВИС.РУ"
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ МОНОЛИТ"
ООО "ГРУППАСТРОЙ"
ООО "ДЕЛЬТАФАРМ"
ООО "ДЕЛЮКС"
ООО "ДЕНГРУПП"
ООО "ДОРПРОМСНАБ"
ООО "ИМПУЛЬС"
ООО "ИНТЕЛСЕТТ"
ООО "ИНТЕРПОЛИС"
ООО "ИНТЕРСТРОЙ"
ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТ"
ООО "КАПИТАЛСТРОЙ"
ООО "КВАНТ-ПРОЕКТ"
ООО "КЕРАМОС-ЛЭНД"
ООО "КОМПАНИЯ СЕРВИС-СОФТ М"
ООО "КОМПЛИМЕНТ"
ООО "КОМТЕКС"
ООО "КРИАКОМ"
ООО "ЛЕВИНГ"
ООО "ЛЕГИОН"
ООО "ЛЕССНАБСБЫТ"
ООО "ЛИДЕР"
ООО "МЕГА ПОЛЮС"
ООО "МЕГАСИТИ"
ООО "МЕЗОН СЕРВИС"
ООО "МЕТЕЛИЦА"
ООО "МИРАЖ"
ООО "МОДУС"
ООО "МОНТЭКС"
ООО "МОСТЕХКОМПАНИ"
ООО "НЭТВИД"
ООО "ОЛИМП"
ООО "ОЛИМП"
ООО "ОРХИДЕЯ"
ООО "ОХТА"
ООО "ПЕРЕСВЕТ"
ООО "ПЕРСОНА"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "ПО "ПРОМАВТОМАТИКА"
ООО "ПРОГРЕСС"
ООО "ПРОМСОЮЗ"
ООО "ПРОФИС"
ООО "РЕАЛ"
ООО "РУСПРОМ"
ООО "САНЛАЙТ"
ООО "САФЕНИТ"
ООО "СВАРОГ"
ООО "СИГМА-БЕТТА"
ООО "СИТИТОРГ"
ООО "СК ДОГ"
ООО "СМАРТ КЛИНИНГ"
ООО "ТЕХНОМАКС"
ООО "ТРАНСПОРТ"
ООО "ТРЕЙДЮНИОНГРУПП"
ООО "ФИНПРОМ"
ООО "ХОЛДИНГГРУПП"
ООО "ЦЕНТР-СИТИ"
ООО "ЭВЕРОН"
ООО "ЮНИКОМ"
ООО МВФ "МЕГАТИС"
ООО НПО "СОРБЭКСТРО И К"
Показать ещё 81
ФИ
Федосова Ирина Евгеньевна
Учредитель
ИНН 504903062513

Участие в других компаниях:

АНО ДПО "НИКО"
ООО "АВТОДЕТАЛЬ"
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "РИД МЕДИА"
ООО "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Показать ещё 4

Часть данных скрыта

Это базовый отчёт — вы видите не все данные о контрагенте. Узнайте о его долгах, финансах и судебных делах в полном доступе.

Надёжность
Арбитраж
Истец
Текущие
За всё время
Ответчик
Текущие
За всё время
Иное лицо
Текущие
За всё время
Финансы

Выручка

Расходы

Долги (ФССП)

Исполнительные производства

Налоги

ФСС
ПФР
Краткая справка

ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" зарегистрировано 16.07.2008 по адресу 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.6. Уставный капитал — 360 000 ₽.

С 16.07.2008 руководитель ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" в г. Санкт-Петербург — Лицов Андрей Васильевич.

Юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" присвоены ИНН 6731070533, КПП 781001001, ОГРН 1086731009958.

Основной вид деятельности — «Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта». Дополнительных видов деятельности — 9.

ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" ликвидировано с 05.05.2011.

  1. Проверка контрагентов—
  2. ОКВЭД
    —
  3. 60
    —
  4. 60.2
    —
  5. ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП"

Надёжность

Сведения о компании

Данные в ЕГРЮЛ

Достоверны

Виды деятельности

Меньше 30
Это нормальное количество, но всё же обратите внимание, соответствуют ли коды оказываемым услугам

Возраст компании

Менее 3х лет
Это может ничего не значить, но по статистике большинство фирм-однодневок имеют возраст до 3 лет

Статус компании

Компания ликвидирована
Договор с такой компанией не имеет силы: требовать выполнения обязательств будет попросту не с кого, а вернуть деньги, скорее всего, окажется весьма непросто

Записи в реестре банкротств

Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Записи в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров

Причастность к экстремизму или финансированию терроризма

Сведения о директоре

Статус руководителя

Статус учредителей (не считая руководителя)

Смена руководителя

Компаний у руководителя

Компаний у учредителей (не считая руководителя)

Финансовые показатели

Cведения о финансах

Прибыль

Динамика выручки

Налоговая нагрузка

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность продаж (ROS)

Коэффициент текущей ликвидности

Зависимость от кредиторов

Суды, долги и блокировки

Блокировки налоговой

Открытые дела по арбитражам

Общее количество дел в качестве ответчика за последний год

Общее количество дел в качестве истца за последний год

ФССП

Дополнительные признаки реальности

Сотрудники

Вакансии

Средняя зарплата

Штрафы ГИБДД

Сведения о компании — основные факторы, которые помогут выявить риски сотрудничества с контрагентом
Обращайте внимание не только на сведения о компании, а также на данные о руководителе и учредителях
Финансовая сводка поможет сделать вывод о платёжеспособности контрагента
При наличии у контрагента долгов и блокировок, есть риск, что деньги, отправленные ему, автоматически пойдут на уплату задолженности
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Ответчик
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Истец
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Иное лицо
Если есть открытые дела в роли ответчика — оцените, сможет ли контрагент выполнить обязательства в случае проигрыша
Обратите внимание как часто контрагент выступает в роли истца
Основные показатели

Выручка

Расходы

Посмотрите, как меняется выручка компании  — хорошим показателем является увеличение чистой прибыли
Оцените бухгалтерский баланс — как соотносятся активы с обязательствами компании
Увеличение капитала и выплата дивидендов говорят о росте компании
Положительное сальдо — признак грамотного управления капиталом
Если компания получает целевое финансирование, оцените, на что расходуется бюджет
Фильтры

Период

Предмет производства

Производства
Если у контрагента есть открытые производства, то отправленные деньги могут пойти на выплату долгов
Уплаченные налоги и взносы
По структуре налогов можно лучше понять деятельность компании
Полная проверка

Сервисы

Бесплатная регистрация бизнеса

Открытие счёта