Мой аккаунт

Выйти из аккаунта

ЗВЕЗДА, ООО

Компания ликвидирована путём реорганизации с 11.02.2011

СводкаНадёжностьАрбитражФинансыДолги (ФССП)Налоги

Компания

ИНН 6323101409
КПП 772201001
ОГРН 1076320022723

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"

Дата регистрации

07.08.2007

Город

Москва

Руководитель

Кулешова Джамиля Валерьевна
В компании с 08.02.2010

Уставный капитал

20 000 ₽

Сотрудники

Категория МСП

Данные не найдены

Виды деятельности

Основной ОКВЭД

51.51 Оптовая торговля топливом

Дополнительные коды ОКВЭД

51.55 Оптовая торговля химическими продуктами
70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Контакты

Телефон

Юридический адрес

111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.6, к.1, кв.104

Сайт

Руководители и учредители

КД
Кулешова Джамиля Валерьевна
Руководитель
ИНН 772270367399
В компании с 08.02.2010

Участие в других компаниях:

ЗАО "ДЕМАКС"
ЗАО "ДИНТЕР"
ЗАО "МЕГАТОРГ"
ЗАО "СДЛ"
ЗАО "СКАТ-2000"
ЗАО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ"
ЗАО ПП "ПРОМСЕРВИС"
КУЛЕШОВА ДЖАМИЛЯ ВАЛЕРЬЕВНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕКС"
ООО "АРСЕНАЛ"
ООО "ИМПЕРИЯ"
ООО "ИНТРА"
ООО "МАРТА"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПРАТИХ"
ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"
ООО "РЕДФРУТ"
ООО "СКАТ"
ООО "ТД "АМУР"
ООО "ЯНТАРЬ"
ООО "12 СТУЛЬЕВ"
ООО "А-ВИСТ"
ООО "АВАНГАРД"
ООО "АВАНТА-ПРИНТ"
ООО "АГРОСЕРВИС"
ООО "АГРОТЕХПРОМ"
ООО "АДОНИС"
ООО "АЗУРТ"
ООО "АИС"
ООО "АКСЕЛЛА"
ООО "АКТАВА"
ООО "АЛЕКСИ"
ООО "АЛИСА"
ООО "АЛОН-РА"
ООО "АЛЬФАМОТОРС"
ООО "АЛЬФАТОРГ"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АНГАРА-ЛЮКС"
ООО "АНТАРЕС-АВТОТРАНС"
ООО "АРСЕНАЛ"
ООО "АСКОМ"
ООО "АТРИ"
ООО "АУРИКА"
ООО "БАВАРИЯ"
ООО "ББП-СТРОЙ"
ООО "БИОТЭК"
ООО "БЛЕСК"
ООО "БЛОК"
ООО "БМК ИНВЕСТ"
ООО "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК"
ООО "БОЛЬШОЙ СПОРТ"
ООО "ВАЛЕНСИЯ"
ООО "ВАЛЕРИЯ"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕНТА"
ООО "ВЕРГЕС"
ООО "ВЕТЕР"
ООО "ВИЗАВИ-ТРЕЙД"
ООО "ВОЛГА ЛЕС"
ООО "ВОЛЬГА"
ООО "ВЫСТАВОЧНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТАКТ-ВКЦ"
ООО "ГАЛАКТИКА"
ООО "ГАРАНТ-ПАРТНЕР"
ООО "ГАРАНТСПЕЦСТРОЙ"
ООО "ГЕОДЕЗИЯ"
ООО "ГИДРОЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
ООО "ГИСМАРКЕТ"
ООО "ГРАНД"
ООО "ГРУЗАВТОЗАПЧАСТЬ"
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТЭЛПРАКТИК"
ООО "ДАВИД"
ООО "ДАН"
ООО "ДАТУР"
ООО "ДВТ-СТАНКОСЕРВИС"
ООО "ДЕКОР"
ООО "ДЕЛЬТА МОБИЛЕ"
ООО "ДИАНА"
ООО "ДИНАРА"
ООО "ДОЛИНА"
ООО "ДОМИНО"
ООО "ДОНПАК"
ООО "ЕВРО-ЛОМБАРД"
ООО "ЕВРОЛЮКС"
ООО "ЕВРОПРЕСТИЖ"
ООО "ЖАСМИН"
ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
ООО "ИЗЯЩНЫЙ СТИЛЬ"
ООО "ИМПУЛЬСС"
ООО "ИМПУЛЬССТРОЙ"
ООО "ИНДУСТРИЯ"
ООО "ИНЖДОРЭКСПЕРТ"
ООО "ИНКОННЭКТ"
ООО "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ИНТРЕЙС"
ООО "ИСТРА"
ООО "КАНДИ"
ООО "КМП"
ООО "КОЛЛЕКЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ"
ООО "КОМПАНИЯ АНВ"
ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОДОМ"
ООО "КОМПАНЬОН"
ООО "КОМПЛЕКТСЕРВИС"
ООО "КОНСТАНТА"
ООО "КОРУНД"
ООО "КРОНА"
ООО "КРУГ"
ООО "КСАН"
ООО "ЛАБИРИНТ"
ООО "ЛАГУНА"
ООО "ЛАЙМА"
ООО "ЛАРИ"
ООО "ЛЕВАДА"
ООО "ЛЕГЕНДА"
ООО "ЛЕНТРАНЗИТ"
ООО "ЛИДИЯ"
ООО "ЛОГИТРАНС"
ООО "ЛОРИ"
ООО "М ТРЕЙД"
ООО "МАРИК"
ООО "МАСТЕР-СТРОЙ"
ООО "МЕГА ПОЛЮС"
ООО "МЕГА ПРОФИТ ГРУПП"
ООО "МЕГА-С"
ООО "МЕДИА СТАР"
ООО "МЕДЭКСПЕРТ"
ООО "МЕРКУРИЙ"
ООО "МИКРОС ГРУПП"
ООО "МИКСТ"
ООО "МИЛЕНА"
ООО "МИЦАР"
ООО "МИЦАР"
ООО "ММБ-ТРАНС"
ООО "МОЛОЧНЫЙ БЕРЕГ"
ООО "МОНОТРЕЙД"
ООО "НАСТОЯЩАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "НК-ВОСТОК"
ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ"
ООО "НОВОТОРГ"
ООО "НОРД"
ООО "НПК"
ООО "НПО "ГЕОТЕХНИК"
ООО "ОМЕГА"
ООО "ОПТ-ТРЕЙД"
ООО "ОПТТРЕЙД"
ООО "ОПЦИОН"
ООО "ОРГХИМ"
ООО "ПАРУС-М"
ООО "ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ"
ООО "ПЕЧАТЬ И РЕКЛАМА"
ООО "ПИОН"
ООО "ПКФ "АВТОДОР"
ООО "ПОЛИГРАФ 2000"
ООО "ПОЛИМЕР"
ООО "ПРЕСТИЖ"
ООО "ПРОАВТО"
ООО "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "ПРОЛАЙН"
ООО "ПРОМДЕТАЛЬ"
ООО "ПРОМИМПОРТ"
ООО "ПРОМРЕСУРС"
ООО "ПРОМСНАБ"
ООО "ПРОМСНАБСБЫТ"
ООО "ПРОМСТРОЙ"
ООО "ПРОСПЕКТ"
ООО "ПРОФИ-С"
ООО "ПРОФИ"
ООО "ПРОФКАПИТАЛ"
ООО "ПРОФПАРИТЕТ"
ООО "РАДИАН"
ООО "РЕГИОНСЕРВИС"
ООО "РЕКОНИНТОРГ"
ООО "РЕСУРС"
ООО "РИНТЕР-М"
ООО "РОСТСТРОЙМОНТАЖ"
ООО "САНДОРА"
ООО "СИГМА"
ООО "СИНЕРГИЯ"
ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ"
ООО "СКАТ"
ООО "СКЭЛС"
ООО "СЛАДКИЙ МИР"
ООО "СМК"
ООО "СМУ РЕГИОН"
ООО "СНТ"
ООО "СОКОЛ"
ООО "СОФИЯ"
ООО "СОФТМАСТЕР"
ООО "СПЕКТРУМ"
ООО "СПЕЦМАТЕРИАЛЫ"
ООО "СПЕЦОВКА"
ООО "СПЕЦПОСТАВКА"
ООО "СТАНДАРТОПТТОРГ"
ООО "СТАТУСКОМ"
ООО "СТРОЙ +"
ООО "СТРОЙИНВЕСТ"
ООО "СТРОЙКЛАССИК"
ООО "СТРОЙМОНТАЖКОММУНИКАЦИИ"
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
ООО "СЦ"ОРИОН"
ООО "ТАНТОСБИЛДИНГ"
ООО "ТД "АГРОТЭК-САМАРА"
ООО "ТД "ГОРТЕК"
ООО "ТД "ОПТТОРГ"
ООО "ТД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
ООО "ТЕХНОПОРТ"
ООО "ТЕХНОПРОМ"
ООО "ТЕХНОСЕРВИС"
ООО "ТЕХНОТРЕЙДЕР"
ООО "ТЕХСТРОЙИНВЕСТ"
ООО "ТЕХТЕКС"
ООО "ТК-БЫТХИМ"
ООО "ТОНЕКО"
ООО "ТОРГМАРКЕТ"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДВА КАПИТАНА"
ООО "ТРАНС ПОСАД"
ООО "ТРАНСАЛЬЯНС"
ООО "ТРАСТКОМПАНИ"
ООО "ТРЕЙД КОМПАНИ"
ООО "ТРЭЙДИКС"
ООО "ТТР - АВТО"
ООО "ФАВОРИТ-Р"
ООО "ФАРМ-СИСТЕМА"
ООО "ФАТУМ"
ООО "ФЕНТАКС"
ООО "ФЕРАДО"
ООО "ФИНВЕСТ"
ООО "ФОРВАРД"
ООО "ФОРТЕКС"
ООО "ХАРЧЕВНИКОВЪ"
ООО "ХОЛСТОПТТОРГ"
ООО "ЦЕНТР КРОВЛИ ТОЛЬЯТТИ"
ООО "ЧАЙКА"
ООО "ЭЖЕН"
ООО "ЭКОЛАЙН"
ООО "ЭКСПРЕСС"
ООО "ЭЛЕН"
ООО "ЭСКАДА"
ООО "ЭСКОРТ"
ООО "ЮВЕНТА"
ООО "ЮРМАЛА"
ООО ПКФ "ХИМРЕГИОН"
ООО ТД "ФАСТАР"
Показать ещё 242
КД
Кулешова Джамиля Валерьевна
Учредитель
ИНН 772270367399
Доля 50%

Участие в других компаниях:

ЗАО "ДЕМАКС"
ЗАО "ДИНТЕР"
ЗАО "МЕГАТОРГ"
ЗАО "СДЛ"
ЗАО "СКАТ-2000"
ЗАО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ"
ЗАО ПП "ПРОМСЕРВИС"
КУЛЕШОВА ДЖАМИЛЯ ВАЛЕРЬЕВНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕКС"
ООО "АРСЕНАЛ"
ООО "ИМПЕРИЯ"
ООО "ИНТРА"
ООО "МАРТА"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПРАТИХ"
ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"
ООО "РЕДФРУТ"
ООО "СКАТ"
ООО "ТД "АМУР"
ООО "ЯНТАРЬ"
ООО "12 СТУЛЬЕВ"
ООО "А-ВИСТ"
ООО "АВАНГАРД"
ООО "АВАНТА-ПРИНТ"
ООО "АГРОСЕРВИС"
ООО "АГРОТЕХПРОМ"
ООО "АДОНИС"
ООО "АЗУРТ"
ООО "АИС"
ООО "АКСЕЛЛА"
ООО "АКТАВА"
ООО "АЛЕКСИ"
ООО "АЛИСА"
ООО "АЛОН-РА"
ООО "АЛЬФАМОТОРС"
ООО "АЛЬФАТОРГ"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АНГАРА-ЛЮКС"
ООО "АНТАРЕС-АВТОТРАНС"
ООО "АРСЕНАЛ"
ООО "АСКОМ"
ООО "АТРИ"
ООО "АУРИКА"
ООО "БАВАРИЯ"
ООО "ББП-СТРОЙ"
ООО "БИОТЭК"
ООО "БЛЕСК"
ООО "БЛОК"
ООО "БМК ИНВЕСТ"
ООО "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК"
ООО "БОЛЬШОЙ СПОРТ"
ООО "ВАЛЕНСИЯ"
ООО "ВАЛЕРИЯ"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕНТА"
ООО "ВЕРГЕС"
ООО "ВЕТЕР"
ООО "ВИЗАВИ-ТРЕЙД"
ООО "ВОЛГА ЛЕС"
ООО "ВОЛЬГА"
ООО "ВЫСТАВОЧНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТАКТ-ВКЦ"
ООО "ГАЛАКТИКА"
ООО "ГАРАНТ-ПАРТНЕР"
ООО "ГАРАНТСПЕЦСТРОЙ"
ООО "ГЕОДЕЗИЯ"
ООО "ГИДРОЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
ООО "ГИСМАРКЕТ"
ООО "ГРАНД"
ООО "ГРУЗАВТОЗАПЧАСТЬ"
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТЭЛПРАКТИК"
ООО "ДАВИД"
ООО "ДАН"
ООО "ДАТУР"
ООО "ДВТ-СТАНКОСЕРВИС"
ООО "ДЕКОР"
ООО "ДЕЛЬТА МОБИЛЕ"
ООО "ДИАНА"
ООО "ДИНАРА"
ООО "ДОЛИНА"
ООО "ДОМИНО"
ООО "ДОНПАК"
ООО "ЕВРО-ЛОМБАРД"
ООО "ЕВРОЛЮКС"
ООО "ЕВРОПРЕСТИЖ"
ООО "ЖАСМИН"
ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
ООО "ИЗЯЩНЫЙ СТИЛЬ"
ООО "ИМПУЛЬСС"
ООО "ИМПУЛЬССТРОЙ"
ООО "ИНДУСТРИЯ"
ООО "ИНЖДОРЭКСПЕРТ"
ООО "ИНКОННЭКТ"
ООО "ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ИНТРЕЙС"
ООО "ИСТРА"
ООО "КАНДИ"
ООО "КМП"
ООО "КОЛЛЕКЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ"
ООО "КОМПАНИЯ АНВ"
ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОДОМ"
ООО "КОМПАНЬОН"
ООО "КОМПЛЕКТСЕРВИС"
ООО "КОНСТАНТА"
ООО "КОРУНД"
ООО "КРОНА"
ООО "КРУГ"
ООО "КСАН"
ООО "ЛАБИРИНТ"
ООО "ЛАГУНА"
ООО "ЛАЙМА"
ООО "ЛАРИ"
ООО "ЛЕВАДА"
ООО "ЛЕГЕНДА"
ООО "ЛЕНТРАНЗИТ"
ООО "ЛИДИЯ"
ООО "ЛОГИТРАНС"
ООО "ЛОРИ"
ООО "М ТРЕЙД"
ООО "МАРИК"
ООО "МАСТЕР-СТРОЙ"
ООО "МЕГА ПОЛЮС"
ООО "МЕГА ПРОФИТ ГРУПП"
ООО "МЕГА-С"
ООО "МЕДИА СТАР"
ООО "МЕДЭКСПЕРТ"
ООО "МЕРКУРИЙ"
ООО "МИКРОС ГРУПП"
ООО "МИКСТ"
ООО "МИЛЕНА"
ООО "МИЦАР"
ООО "МИЦАР"
ООО "ММБ-ТРАНС"
ООО "МОЛОЧНЫЙ БЕРЕГ"
ООО "МОНОТРЕЙД"
ООО "НАСТОЯЩАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "НК-ВОСТОК"
ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ"
ООО "НОВОТОРГ"
ООО "НОРД"
ООО "НПК"
ООО "НПО "ГЕОТЕХНИК"
ООО "ОМЕГА"
ООО "ОПТ-ТРЕЙД"
ООО "ОПТТРЕЙД"
ООО "ОПЦИОН"
ООО "ОРГХИМ"
ООО "ПАРУС-М"
ООО "ПЕРЕВОЗЧИК-ЮГ"
ООО "ПЕЧАТЬ И РЕКЛАМА"
ООО "ПИОН"
ООО "ПКФ "АВТОДОР"
ООО "ПОЛИГРАФ 2000"
ООО "ПОЛИМЕР"
ООО "ПРЕСТИЖ"
ООО "ПРОАВТО"
ООО "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "ПРОЛАЙН"
ООО "ПРОМДЕТАЛЬ"
ООО "ПРОМИМПОРТ"
ООО "ПРОМРЕСУРС"
ООО "ПРОМСНАБ"
ООО "ПРОМСНАБСБЫТ"
ООО "ПРОМСТРОЙ"
ООО "ПРОСПЕКТ"
ООО "ПРОФИ-С"
ООО "ПРОФИ"
ООО "ПРОФКАПИТАЛ"
ООО "ПРОФПАРИТЕТ"
ООО "РАДИАН"
ООО "РЕГИОНСЕРВИС"
ООО "РЕКОНИНТОРГ"
ООО "РЕСУРС"
ООО "РИНТЕР-М"
ООО "РОСТСТРОЙМОНТАЖ"
ООО "САНДОРА"
ООО "СИГМА"
ООО "СИНЕРГИЯ"
ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ"
ООО "СКАТ"
ООО "СКЭЛС"
ООО "СЛАДКИЙ МИР"
ООО "СМК"
ООО "СМУ РЕГИОН"
ООО "СНТ"
ООО "СОКОЛ"
ООО "СОФИЯ"
ООО "СОФТМАСТЕР"
ООО "СПЕКТРУМ"
ООО "СПЕЦМАТЕРИАЛЫ"
ООО "СПЕЦОВКА"
ООО "СПЕЦПОСТАВКА"
ООО "СТАНДАРТОПТТОРГ"
ООО "СТАТУСКОМ"
ООО "СТРОЙ +"
ООО "СТРОЙИНВЕСТ"
ООО "СТРОЙКЛАССИК"
ООО "СТРОЙМОНТАЖКОММУНИКАЦИИ"
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
ООО "СЦ"ОРИОН"
ООО "ТАНТОСБИЛДИНГ"
ООО "ТД "АГРОТЭК-САМАРА"
ООО "ТД "ГОРТЕК"
ООО "ТД "ОПТТОРГ"
ООО "ТД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
ООО "ТЕХНОПОРТ"
ООО "ТЕХНОПРОМ"
ООО "ТЕХНОСЕРВИС"
ООО "ТЕХНОТРЕЙДЕР"
ООО "ТЕХСТРОЙИНВЕСТ"
ООО "ТЕХТЕКС"
ООО "ТК-БЫТХИМ"
ООО "ТОНЕКО"
ООО "ТОРГМАРКЕТ"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДВА КАПИТАНА"
ООО "ТРАНС ПОСАД"
ООО "ТРАНСАЛЬЯНС"
ООО "ТРАСТКОМПАНИ"
ООО "ТРЕЙД КОМПАНИ"
ООО "ТРЭЙДИКС"
ООО "ТТР - АВТО"
ООО "ФАВОРИТ-Р"
ООО "ФАРМ-СИСТЕМА"
ООО "ФАТУМ"
ООО "ФЕНТАКС"
ООО "ФЕРАДО"
ООО "ФИНВЕСТ"
ООО "ФОРВАРД"
ООО "ФОРТЕКС"
ООО "ХАРЧЕВНИКОВЪ"
ООО "ХОЛСТОПТТОРГ"
ООО "ЦЕНТР КРОВЛИ ТОЛЬЯТТИ"
ООО "ЧАЙКА"
ООО "ЭЖЕН"
ООО "ЭКОЛАЙН"
ООО "ЭКСПРЕСС"
ООО "ЭЛЕН"
ООО "ЭСКАДА"
ООО "ЭСКОРТ"
ООО "ЮВЕНТА"
ООО "ЮРМАЛА"
ООО ПКФ "ХИМРЕГИОН"
ООО ТД "ФАСТАР"
Показать ещё 242

Часть данных скрыта

Это базовый отчёт — вы видите не все данные о контрагенте. Узнайте о его долгах, финансах и судебных делах в полном доступе.

Надёжность
Арбитраж
Истец
Текущие
За всё время
Ответчик
Текущие
За всё время
Иное лицо
Текущие
За всё время
Финансы

Выручка

Расходы

Долги (ФССП)

Исполнительные производства

Налоги

ФСС
ПФР
Краткая справка

ООО "ЗВЕЗДА" зарегистрировано 07.08.2007 по адресу 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.6, к.1, кв.104. Уставный капитал — 20 000 ₽.

С 08.02.2010 руководитель ООО "ЗВЕЗДА" в г. Москва — Кулешова Джамиля Валерьевна.

Юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА" присвоены ИНН 6323101409, КПП 772201001, ОГРН 1076320022723.

Основной вид деятельности — «Оптовая торговля топливом». Дополнительных видов деятельности — 2.

ООО "ЗВЕЗДА" ликвидировано с 11.02.2011.

  1. Проверка контрагентов—
  2. ОКВЭД
    —
  3. 51
    —
  4. ООО "ЗВЕЗДА"

Надёжность

Сведения о компании

Возраст компании

Более 3х лет
Это хороший показатель, потому что большинство фирм-однодневок закрываются в первые 3 года до налоговых проверок

Данные в ЕГРЮЛ

Достоверны

Виды деятельности

Меньше 30
Это нормальное количество, но всё же обратите внимание, соответствуют ли коды оказываемым услугам

Статус компании

Компания ликвидирована
Договор с такой компанией не имеет силы: требовать выполнения обязательств будет попросту не с кого, а вернуть деньги, скорее всего, окажется весьма непросто

Записи в реестре банкротств

Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Записи в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров

Причастность к экстремизму или финансированию терроризма

Сведения о директоре

Статус руководителя

Статус учредителей (не считая руководителя)

Смена руководителя

Компаний у руководителя

Компаний у учредителей (не считая руководителя)

Финансовые показатели

Cведения о финансах

Прибыль

Динамика выручки

Налоговая нагрузка

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность продаж (ROS)

Коэффициент текущей ликвидности

Зависимость от кредиторов

Суды, долги и блокировки

Блокировки налоговой

Открытые дела по арбитражам

Общее количество дел в качестве ответчика за последний год

Общее количество дел в качестве истца за последний год

ФССП

Дополнительные признаки реальности

Сотрудники

Вакансии

Средняя зарплата

Штрафы ГИБДД

Сведения о компании — основные факторы, которые помогут выявить риски сотрудничества с контрагентом
Обращайте внимание не только на сведения о компании, а также на данные о руководителе и учредителях
Финансовая сводка поможет сделать вывод о платёжеспособности контрагента
При наличии у контрагента долгов и блокировок, есть риск, что деньги, отправленные ему, автоматически пойдут на уплату задолженности
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Ответчик
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Истец
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Иное лицо
Если есть открытые дела в роли ответчика — оцените, сможет ли контрагент выполнить обязательства в случае проигрыша
Обратите внимание как часто контрагент выступает в роли истца
Основные показатели

Выручка

Расходы

Посмотрите, как меняется выручка компании  — хорошим показателем является увеличение чистой прибыли
Оцените бухгалтерский баланс — как соотносятся активы с обязательствами компании
Увеличение капитала и выплата дивидендов говорят о росте компании
Положительное сальдо — признак грамотного управления капиталом
Если компания получает целевое финансирование, оцените, на что расходуется бюджет
Фильтры

Период

Предмет производства

Производства
Если у контрагента есть открытые производства, то отправленные деньги могут пойти на выплату долгов
Уплаченные налоги и взносы
По структуре налогов можно лучше понять деятельность компании
Полная проверка

Сервисы

Бесплатная регистрация бизнеса

Открытие счёта