Мой аккаунт

Выйти из аккаунта

ОПЕК, ООО

Компания ликвидирована путём реорганизации с 21.08.2007

СводкаНадёжностьАрбитражФинансыДолги (ФССП)Налоги

Компания

ИНН 6362011460
КПП 631501001
ОГРН 1056362001849

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕК"

Дата регистрации

21.02.2005

Город

Самара

Руководитель

Болесов Дмитрий Николаевич
В компании с 17.05.2007

Уставный капитал

10 000 ₽

Сотрудники

Категория МСП

Данные не найдены

Виды деятельности

Основной ОКВЭД

51.70 Прочая оптовая торговля

Дополнительные коды ОКВЭД

23.20 Производство нефтепродуктов
50.50 Розничная торговля моторным топливом
51.51 Оптовая торговля топливом
51.51.2 Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
51.51.3 Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта
60.24.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
63.12.2 Хранение и складирование жидких или газообразных грузов
63.12.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
63.21.1 Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта
65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
70.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
74.13.1 Исследование конъюнктуры рынка
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Показать ещё 12

Контакты

Телефон

Юридический адрес

443001, Самарская область, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.268, кв.40

Сайт

Руководители и учредители

БД
Болесов Дмитрий Николаевич
Руководитель
ИНН 633001737775
В компании с 17.05.2007

Участие в других компаниях:

БОЛЕСОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАО "ТЭК"МТА"
ООО "СЛУЖБА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ"
ООО "СП-ВЕКША"
ООО " САГО"
ООО ""КРОСС-ГРУПП"
ООО "А.ТЕХНОЛОДЖИ"
ООО "АВТОСКЛАД"
ООО "АВТОТРАНСЛИГА"
ООО "АГРОМАШСБЫТ"
ООО "АДЕНИУМ"
ООО "АКВАЛАЙН-СЕРВИС"
ООО "АКТИВ"
ООО "АЛЕКСА"
ООО "АЛМЕРА"
ООО "АЛЬТА КОМ"
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
ООО "АЛЬФАСТРОЙ"
ООО "АЛЬЯНС-ГРУПП"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АМЕГА"
ООО "АНОНС"
ООО "АРЛЕТ"
ООО "АТОН"
ООО "БАРТОЛИНА"
ООО "БАТИСКАФ"
ООО "ББТ"
ООО "БЕНДЖАМИН"
ООО "БЕРИЛЛИЙ"
ООО "БОЛ-БДН"
ООО "БЫТРЕМПЛЮС"
ООО "БЭСТ-ОПТИК"
ООО "ВД РЕСУРС"
ООО "ВЕКТОР - К"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕХА-АВТОКОМПЛЕКС"
ООО "ВЕХА-М"
ООО "ВИКТОРИЯ"
ООО "ВИТАКОМ-С"
ООО "ВОЛГА НЬЮС"
ООО "ВОЛГА-ГРУПП"
ООО "ВОЛГАРЕГ"
ООО "ВОЛГОМОНТАЖИНДУСТРИЯ"
ООО "ВОЛЖСКИЙ КАМЕНЬ"
ООО "ВОЛНА"
ООО "ВТК"
ООО "ГАММА СЕРВИС ББХ"
ООО "ГАРАНТ"
ООО "ГАРНЕЛЬ"
ООО "ГЕЛИОРА"
ООО "ГЕРБЕРА"
ООО "ГЕРМЕС"
ООО "ГЛАВСНАБПРОДУКТ"
ООО "ГЛАДИОЛУС"
ООО "ГРАНТ-СК"
ООО "ДЕВА"
ООО "ДЕВЯТОЧКА"
ООО "ДЕВЯТЬ ФУТОВ"
ООО "ДЕЛЬФИНИУМ"
ООО "ДЖУНГЛИ"
ООО "ДОЗ"
ООО "ДСК-ПРОФ"
ООО "ЕВРОВЕНТ"
ООО "ЖАРДЕН"
ООО "ЗАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР"
ООО "ЗВЕЗДА"
ООО "ЗОДЧИЙ"
ООО "ЗОЛОТОЙ ЛОКОН"
ООО "ИВРИДА"
ООО "ИДЕЛЬ-С"
ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ"
ООО "ИНЖЕНЕР-СЕРВИС"
ООО "ИНТЕРСАМБЛОК"
ООО "ИНТРА ПЛЮС"
ООО "ИНФРАСТРУКТУРА"
ООО "ИСПАНЬОЛА"
ООО "КАЛЕНДАРЬ"
ООО "КАНТОН"
ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
ООО "КВАНТ"
ООО "КИНЕЛЬСКОЕ"
ООО "КОНТРКОНС"
ООО "КРОСАНДРА"
ООО "КУРАНТЫ"
ООО "КУРАНТЫ"
ООО "ЛАНД-СЕРВИС"
ООО "ЛАУРА"
ООО "ЛИГА-ТРЕЙД"
ООО "ЛИДЕР"
ООО "ЛИКОР"
ООО "ЛИТИЙ"
ООО "МАГАЗИН № 93"
ООО "МАГУС"
ООО "МАРКЕТРЕЙД"
ООО "МАРЛЕНА"
ООО "МАСТЕР МАРКЕТИНГ"
ООО "МАСТЕР МЕДИА-ПРОДАКШН"
ООО "МАЯК-СИТИ"
ООО "МДС КОНТРОЛ-С"
ООО "МЕГАТЕЛ"
ООО "МЕЛАФОН"
ООО "МЕЛЬНИК ДИСТРИБЬЮШН"
ООО "МИДАУС"
ООО "ММЗ "СПЕЦКРЕПЕЖ"
ООО "МОДЕМТРАНСАВТО"
ООО "МОЛИБДЕН"
ООО "МПС"
ООО "МЯСПРОМ"
ООО "НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ООО "НИКОЛАСГРУПП"
ООО "НПО "ГИДРОСТРОЙ"
ООО "НСК "НЕСКО"
ООО "ОБКОМ"
ООО "ОДИННАДЦАТЬ"
ООО "ОЛИМП"
ООО "ОМЕГА"
ООО "ОРБИТА"
ООО "ОРХИДЕЯ"
ООО "ОСЬМИНОГ"
ООО "ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ ППП"
ООО "ПАЛЛАДИЙ"
ООО "ПАРАПЕТ"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "ПКФ СТРОЙСЕРВИС"
ООО "ПО САММЕТ"
ООО "ПОВОЛЖЬЕ-АВТО"
ООО "ПОКРОВСК - АВТОЯРМАРКА"
ООО "ПОЛТИННИК"
ООО "ПОТЕНЦИАЛ"
ООО "ПРИВОЛЖСКОЕ СМУ"
ООО "ПРИОРИТЕТ"
ООО "ПРОДТОРГСЕРВИС"
ООО "ПРОКСИ-С"
ООО "ПРОММЕТ"
ООО "ПРОМПЕРЕРАБОТКА"
ООО "ПРОМСНАБ"
ООО "ПРОФИ-Т"
ООО "ПРОФТРЕЙД"
ООО "ПРОФЦЕНТР"
ООО "ПФ "ЭЛКОНА"
ООО "РАБАТ"
ООО "РЕАЛ"
ООО "РЕГИКОМ-СЕРВИС"
ООО "РЕГИНВЕСТ"
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "РЕМОНТСПЕЦСТРОЙ"
ООО "РЕМЭКОНОМ"
ООО "РЕСУРС"
ООО "РИМУС"
ООО "РОМАКС ЛОГИСТИК-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "РОССНЕФТЬ"
ООО "РСС"
ООО "РУБИДИЙ"
ООО "РУС-АВТО"
ООО "САМАРАСТРОЙКАПИТАЛ"
ООО "САЮРИ"
ООО "СЕРВИС ХИМ"
ООО "СЕРВИС-ЛЮКС"
ООО "СК"
ООО "СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ"
ООО "СОЛИНК"
ООО "СОЮЗ-АВТО"
ООО "СОЮЗ-КОНТУР"
ООО "СПЕКТР"
ООО "СПЕЦСАНТЕХСЕРВИС"
ООО "СТАЛЬМОНТАЖХИМЗАЩИТА"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС"
ООО "СТРОЙИМПОРТ"
ООО "СТРОЙКОМ"
ООО "СТРОЙСНАБ"
ООО "СТРОЙЭЛЕМЕНТ"
ООО "СТС"
ООО "СУМАТРА"
ООО "СУТЕЛ"
ООО "ТАЙМЕР ПЛЮС"
ООО "ТАЛИСМАН"
ООО "ТД "ИЗОЛЯЦИЯ"
ООО "ТД "МЕРИДИАН"
ООО "ТД "ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ"
ООО "ТЕКСТИЛЬ -М"
ООО "ТЕХИНТРАНС"
ООО "ТЕХМЕТ"
ООО "ТЕХМЕТ"
ООО "ТЕХНО-СТИЛЬ"
ООО "ТЕХНОКОРТ"
ООО "ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ"
ООО "ТЕХСТРОЙ"
ООО "ТМ-САМАРА"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТАКТ"
ООО "ТРАНСКОМ - АВТО"
ООО "ТРАНСКОМ"
ООО "ТСС"
ООО "ТУИДЖИ"
ООО "ТУРБОПРОЕКТ"
ООО "ТФ "ПОБЕДА"
ООО "УНИВЕРСАЛ-САМАРА"
ООО "УФИМСКИЕ СПИЧКИ"
ООО "УЧСНАБСТРОЙ"
ООО "ФАБИАН"
ООО "ФАБРИКА ТЭРМА"
ООО "ФК "ВОЛГА-ИНВЕСТ"
ООО "ФОРМУЛА"
ООО "ФРЕЗИЯ"
ООО "ХИМТРЕЙД"
ООО "ХОРДА ПЛЮС"
ООО "ЧЕТВЕРОЧКА"
ООО "ЧИСТИК"
ООО "ШОК"
ООО "ЭВКАЛИПТ"
ООО "ЭГИДА"
ООО "ЭГЛАНТИНА"
ООО "ЭКО-ДОМ СЕРВИС"
ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИК"
ООО "ЭЛИТ-С"
ООО "ЭЛЛИНГ"
ООО "ЮВЕНТА"
ООО "ЮГ ГРУППА"
ООО "ЮРИС-НК"
ООО ИА "РИТМ-М"
ООО НПО "АКТИС"
ООО ПК "СТАС"
ООО ТД "КАБЕЛЬСНАБ-САМАРА"
ООО ТД "СТРОЙЭЛЕМЕНТ"
ООО ТК "ФЕЛИКС"
ООО"САМАРА-ТУРБОКОН"
ООО"СКИЛЛ+"
ООО"ЮНИОН"
Показать ещё 231
БД
Болесов Дмитрий Николаевич
Учредитель
ИНН 633001737775

Участие в других компаниях:

БОЛЕСОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАО "ТЭК"МТА"
ООО "СЛУЖБА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ"
ООО "СП-ВЕКША"
ООО " САГО"
ООО ""КРОСС-ГРУПП"
ООО "А.ТЕХНОЛОДЖИ"
ООО "АВТОСКЛАД"
ООО "АВТОТРАНСЛИГА"
ООО "АГРОМАШСБЫТ"
ООО "АДЕНИУМ"
ООО "АКВАЛАЙН-СЕРВИС"
ООО "АКТИВ"
ООО "АЛЕКСА"
ООО "АЛМЕРА"
ООО "АЛЬТА КОМ"
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
ООО "АЛЬФАСТРОЙ"
ООО "АЛЬЯНС-ГРУПП"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АМЕГА"
ООО "АНОНС"
ООО "АРЛЕТ"
ООО "АТОН"
ООО "БАРТОЛИНА"
ООО "БАТИСКАФ"
ООО "ББТ"
ООО "БЕНДЖАМИН"
ООО "БЕРИЛЛИЙ"
ООО "БОЛ-БДН"
ООО "БЫТРЕМПЛЮС"
ООО "БЭСТ-ОПТИК"
ООО "ВД РЕСУРС"
ООО "ВЕКТОР - К"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕХА-АВТОКОМПЛЕКС"
ООО "ВЕХА-М"
ООО "ВИКТОРИЯ"
ООО "ВИТАКОМ-С"
ООО "ВОЛГА НЬЮС"
ООО "ВОЛГА-ГРУПП"
ООО "ВОЛГАРЕГ"
ООО "ВОЛГОМОНТАЖИНДУСТРИЯ"
ООО "ВОЛЖСКИЙ КАМЕНЬ"
ООО "ВОЛНА"
ООО "ВТК"
ООО "ГАММА СЕРВИС ББХ"
ООО "ГАРАНТ"
ООО "ГАРНЕЛЬ"
ООО "ГЕЛИОРА"
ООО "ГЕРБЕРА"
ООО "ГЕРМЕС"
ООО "ГЛАВСНАБПРОДУКТ"
ООО "ГЛАДИОЛУС"
ООО "ГРАНТ-СК"
ООО "ДЕВА"
ООО "ДЕВЯТОЧКА"
ООО "ДЕВЯТЬ ФУТОВ"
ООО "ДЕЛЬФИНИУМ"
ООО "ДЖУНГЛИ"
ООО "ДОЗ"
ООО "ДСК-ПРОФ"
ООО "ЕВРОВЕНТ"
ООО "ЖАРДЕН"
ООО "ЗАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР"
ООО "ЗВЕЗДА"
ООО "ЗОДЧИЙ"
ООО "ЗОЛОТОЙ ЛОКОН"
ООО "ИВРИДА"
ООО "ИДЕЛЬ-С"
ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ"
ООО "ИНЖЕНЕР-СЕРВИС"
ООО "ИНТЕРСАМБЛОК"
ООО "ИНТРА ПЛЮС"
ООО "ИНФРАСТРУКТУРА"
ООО "ИСПАНЬОЛА"
ООО "КАЛЕНДАРЬ"
ООО "КАНТОН"
ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
ООО "КВАНТ"
ООО "КИНЕЛЬСКОЕ"
ООО "КОНТРКОНС"
ООО "КРОСАНДРА"
ООО "КУРАНТЫ"
ООО "КУРАНТЫ"
ООО "ЛАНД-СЕРВИС"
ООО "ЛАУРА"
ООО "ЛИГА-ТРЕЙД"
ООО "ЛИДЕР"
ООО "ЛИКОР"
ООО "ЛИТИЙ"
ООО "МАГАЗИН № 93"
ООО "МАГУС"
ООО "МАРКЕТРЕЙД"
ООО "МАРЛЕНА"
ООО "МАСТЕР МАРКЕТИНГ"
ООО "МАСТЕР МЕДИА-ПРОДАКШН"
ООО "МАЯК-СИТИ"
ООО "МДС КОНТРОЛ-С"
ООО "МЕГАТЕЛ"
ООО "МЕЛАФОН"
ООО "МЕЛЬНИК ДИСТРИБЬЮШН"
ООО "МИДАУС"
ООО "ММЗ "СПЕЦКРЕПЕЖ"
ООО "МОДЕМТРАНСАВТО"
ООО "МОЛИБДЕН"
ООО "МПС"
ООО "МЯСПРОМ"
ООО "НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ООО "НИКОЛАСГРУПП"
ООО "НПО "ГИДРОСТРОЙ"
ООО "НСК "НЕСКО"
ООО "ОБКОМ"
ООО "ОДИННАДЦАТЬ"
ООО "ОЛИМП"
ООО "ОМЕГА"
ООО "ОРБИТА"
ООО "ОРХИДЕЯ"
ООО "ОСЬМИНОГ"
ООО "ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ ППП"
ООО "ПАЛЛАДИЙ"
ООО "ПАРАПЕТ"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "ПКФ СТРОЙСЕРВИС"
ООО "ПО САММЕТ"
ООО "ПОВОЛЖЬЕ-АВТО"
ООО "ПОКРОВСК - АВТОЯРМАРКА"
ООО "ПОЛТИННИК"
ООО "ПОТЕНЦИАЛ"
ООО "ПРИВОЛЖСКОЕ СМУ"
ООО "ПРИОРИТЕТ"
ООО "ПРОДТОРГСЕРВИС"
ООО "ПРОКСИ-С"
ООО "ПРОММЕТ"
ООО "ПРОМПЕРЕРАБОТКА"
ООО "ПРОМСНАБ"
ООО "ПРОФИ-Т"
ООО "ПРОФТРЕЙД"
ООО "ПРОФЦЕНТР"
ООО "ПФ "ЭЛКОНА"
ООО "РАБАТ"
ООО "РЕАЛ"
ООО "РЕГИКОМ-СЕРВИС"
ООО "РЕГИНВЕСТ"
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "РЕМОНТСПЕЦСТРОЙ"
ООО "РЕМЭКОНОМ"
ООО "РЕСУРС"
ООО "РИМУС"
ООО "РОМАКС ЛОГИСТИК-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "РОССНЕФТЬ"
ООО "РСС"
ООО "РУБИДИЙ"
ООО "РУС-АВТО"
ООО "САМАРАСТРОЙКАПИТАЛ"
ООО "САЮРИ"
ООО "СЕРВИС ХИМ"
ООО "СЕРВИС-ЛЮКС"
ООО "СК"
ООО "СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ"
ООО "СОЛИНК"
ООО "СОЮЗ-АВТО"
ООО "СОЮЗ-КОНТУР"
ООО "СПЕКТР"
ООО "СПЕЦСАНТЕХСЕРВИС"
ООО "СТАЛЬМОНТАЖХИМЗАЩИТА"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС"
ООО "СТРОЙИМПОРТ"
ООО "СТРОЙКОМ"
ООО "СТРОЙСНАБ"
ООО "СТРОЙЭЛЕМЕНТ"
ООО "СТС"
ООО "СУМАТРА"
ООО "СУТЕЛ"
ООО "ТАЙМЕР ПЛЮС"
ООО "ТАЛИСМАН"
ООО "ТД "ИЗОЛЯЦИЯ"
ООО "ТД "МЕРИДИАН"
ООО "ТД "ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ"
ООО "ТЕКСТИЛЬ -М"
ООО "ТЕХИНТРАНС"
ООО "ТЕХМЕТ"
ООО "ТЕХМЕТ"
ООО "ТЕХНО-СТИЛЬ"
ООО "ТЕХНОКОРТ"
ООО "ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ"
ООО "ТЕХСТРОЙ"
ООО "ТМ-САМАРА"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТАКТ"
ООО "ТРАНСКОМ - АВТО"
ООО "ТРАНСКОМ"
ООО "ТСС"
ООО "ТУИДЖИ"
ООО "ТУРБОПРОЕКТ"
ООО "ТФ "ПОБЕДА"
ООО "УНИВЕРСАЛ-САМАРА"
ООО "УФИМСКИЕ СПИЧКИ"
ООО "УЧСНАБСТРОЙ"
ООО "ФАБИАН"
ООО "ФАБРИКА ТЭРМА"
ООО "ФК "ВОЛГА-ИНВЕСТ"
ООО "ФОРМУЛА"
ООО "ФРЕЗИЯ"
ООО "ХИМТРЕЙД"
ООО "ХОРДА ПЛЮС"
ООО "ЧЕТВЕРОЧКА"
ООО "ЧИСТИК"
ООО "ШОК"
ООО "ЭВКАЛИПТ"
ООО "ЭГИДА"
ООО "ЭГЛАНТИНА"
ООО "ЭКО-ДОМ СЕРВИС"
ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИК"
ООО "ЭЛИТ-С"
ООО "ЭЛЛИНГ"
ООО "ЮВЕНТА"
ООО "ЮГ ГРУППА"
ООО "ЮРИС-НК"
ООО ИА "РИТМ-М"
ООО НПО "АКТИС"
ООО ПК "СТАС"
ООО ТД "КАБЕЛЬСНАБ-САМАРА"
ООО ТД "СТРОЙЭЛЕМЕНТ"
ООО ТК "ФЕЛИКС"
ООО"САМАРА-ТУРБОКОН"
ООО"СКИЛЛ+"
ООО"ЮНИОН"
Показать ещё 231

Часть данных скрыта

Это базовый отчёт — вы видите не все данные о контрагенте. Узнайте о его долгах, финансах и судебных делах в полном доступе.

Надёжность
Арбитраж
Истец
Текущие
За всё время
Ответчик
Текущие
За всё время
Иное лицо
Текущие
За всё время
Финансы

Выручка

Расходы

Долги (ФССП)

Исполнительные производства

Налоги

ФСС
ПФР
Краткая справка

ООО "ОПЕК" зарегистрировано 21.02.2005 по адресу 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.268, кв.40. Уставный капитал — 10 000 ₽.

С 17.05.2007 руководитель ООО "ОПЕК" в г. Самара — Болесов Дмитрий Николаевич.

Юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕК" присвоены ИНН 6362011460, КПП 631501001, ОГРН 1056362001849.

Основной вид деятельности — «Прочая оптовая торговля». Дополнительных видов деятельности — 14.

ООО "ОПЕК" ликвидировано с 21.08.2007.

  1. Проверка контрагентов—
  2. ОКВЭД
    —
  3. 51
    —
  4. ООО "ОПЕК"

Надёжность

Сведения о компании

Данные в ЕГРЮЛ

Достоверны

Виды деятельности

Меньше 30
Это нормальное количество, но всё же обратите внимание, соответствуют ли коды оказываемым услугам

Возраст компании

Менее 3х лет
Это может ничего не значить, но по статистике большинство фирм-однодневок имеют возраст до 3 лет

Статус компании

Компания ликвидирована
Договор с такой компанией не имеет силы: требовать выполнения обязательств будет попросту не с кого, а вернуть деньги, скорее всего, окажется весьма непросто

Записи в реестре банкротств

Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Записи в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров

Причастность к экстремизму или финансированию терроризма

Сведения о директоре

Статус руководителя

Статус учредителей (не считая руководителя)

Смена руководителя

Компаний у руководителя

Компаний у учредителей (не считая руководителя)

Финансовые показатели

Cведения о финансах

Прибыль

Динамика выручки

Налоговая нагрузка

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность продаж (ROS)

Коэффициент текущей ликвидности

Зависимость от кредиторов

Суды, долги и блокировки

Блокировки налоговой

Открытые дела по арбитражам

Общее количество дел в качестве ответчика за последний год

Общее количество дел в качестве истца за последний год

ФССП

Дополнительные признаки реальности

Сотрудники

Вакансии

Средняя зарплата

Штрафы ГИБДД

Сведения о компании — основные факторы, которые помогут выявить риски сотрудничества с контрагентом
Обращайте внимание не только на сведения о компании, а также на данные о руководителе и учредителях
Финансовая сводка поможет сделать вывод о платёжеспособности контрагента
При наличии у контрагента долгов и блокировок, есть риск, что деньги, отправленные ему, автоматически пойдут на уплату задолженности
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Ответчик
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Истец
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Иное лицо
Если есть открытые дела в роли ответчика — оцените, сможет ли контрагент выполнить обязательства в случае проигрыша
Обратите внимание как часто контрагент выступает в роли истца
Основные показатели

Выручка

Расходы

Посмотрите, как меняется выручка компании  — хорошим показателем является увеличение чистой прибыли
Оцените бухгалтерский баланс — как соотносятся активы с обязательствами компании
Увеличение капитала и выплата дивидендов говорят о росте компании
Положительное сальдо — признак грамотного управления капиталом
Если компания получает целевое финансирование, оцените, на что расходуется бюджет
Фильтры

Период

Предмет производства

Производства
Если у контрагента есть открытые производства, то отправленные деньги могут пойти на выплату долгов
Уплаченные налоги и взносы
По структуре налогов можно лучше понять деятельность компании
Полная проверка

Сервисы

Бесплатная регистрация бизнеса

Открытие счёта