Мой аккаунт

Выйти из аккаунта

РЕГИОН-ТРЭЙД, ООО

Компания ликвидирована в связи с исключением из ЕГРЮЛ с 14.12.2009

СводкаНадёжностьАрбитражФинансыДолги (ФССП)Налоги

Компания

ИНН 7710463687
КПП 771001001
ОГРН 1037710036495

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТРЭЙД"

Дата регистрации

29.04.2003

Город

Москва

Руководитель

Попов Алексей Олегович
В компании с 09.06.2003

Уставный капитал

10 600 ₽

Сотрудники

Категория МСП

Данные не найдены

Виды деятельности

Основной ОКВЭД

Отсутствует

Дополнительные коды ОКВЭД

Данные не найдены

Контакты

Телефон

Юридический адрес

109029, г. Москва, пер. Гнездниковский М., д.9, к.7

Сайт

Руководители и учредители

ПА
Попов Алексей Олегович
Руководитель
ИНН 080101645006
В компании с 09.06.2003

Участие в других компаниях:

"СПЕЦКОМПЛЕКТ" ООО
АО "ЭЛЕКТОН ГРУПП"
АССОЦИАЦИЯ "ИСТОКИ"
БЕГ-А ООО
ВЕГАС МАСТЕР
ЗАО "АСП-ХХ1"
ЗАО "КАПРИМ"
ЗАО "КОМЭЛЬ"
ЗАО "ЛАГУНА"
ЗАО "МЕГА-Д"
ЗАО "НЕФКЕМ"
ЗАО "НОРТ"
ЗАО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРИН ФРОГ"
ЗАО"ПКФ"
ЗАО"ЦЕНТРПРОДКОНТРАКТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТОМ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТЕЛЛ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕКС НЕОН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ РЕСОРС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЕТ АЛЬЯНС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕХСТАР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСТРЕВЕЛ"
ООО "АРКОН"
ООО "ДИСТОК ЦЕНТР"
ООО "ЛИКОМСТРОЙ"
ООО "ПРЕМЬЕР"
ООО ТД "ФЛОКС-НН"
ООО ""МАШ-СТРОЙ-СБЫТ"
ООО "76 ОИЛ-ПРИОБЬСТРОЙ"
ООО "АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИЯ"
ООО "АВАНГАРД"
ООО "АВАНТИ"
ООО "АВАНТОС-С"
ООО "АВАРИС"
ООО "АВЕЛЛАНА 2001"
ООО "АВЕНИДА"
ООО "АВТОТЕХСНАБ"
ООО "АГРОЦЕНТР "ЗЕЛЕНЫЙ МИР"
ООО "АЗИМУТ-96 И К"
ООО "АЙСБЕРГ"
ООО "АЛАБИНА-СЕРВИС"
ООО "АЛЗОЛЕН"
ООО "АЛИНТА ЭЙР"
ООО "АЛТЭКС"
ООО "АЛЬКОН.РУ"
ООО "АЛЬТА-ЛАЙН"
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АМЕГА"
ООО "АНДРИУС"
ООО "АНЕЛИКС"
ООО "АНЛАЙН"
ООО "АНТАРЕС"
ООО "АРИКОН"
ООО "АРИКОН"
ООО "АРТМЕХАНИКА-М"
ООО "АСКОНТ-МС"
ООО "АСТЕРА"
ООО "АСТЭН СЕРВИС"
ООО "АТАПИ"
ООО "БЕГГОН"
ООО "БЕНЕСИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ"
ООО "БЕРЛИМО"
ООО "БИЗНЕС ТРЕК"
ООО "БИКОНСФИЛД"
ООО "БИЛСТОН"
ООО "БОКЕР"
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА НОВИКОВ И К"
ООО "БЭРКЛИС"
ООО "ВАЛИО ТОРГ"
ООО "ВАРИАНТ"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕЛИС СТРОЙ"
ООО "ВЕНТА"
ООО "ВЕНЧЕРС"
ООО "ВЕСТ-ТРЕЙД"
ООО "ВЕСТЕРНЮНИОН"
ООО "ВЕТА"
ООО "ВИАС-КОНСАЛТИНГ"
ООО "ВИЗАР"
ООО "ВИКТУАР"
ООО "ВИЛМАР"
ООО "ВИНТЕЛ"
ООО "ВИСТЭЛ"
ООО "ВОГГЕР"
ООО "ВОЛГОТРАНСКАБЕЛЬ"
ООО "ВОСТОКТЕРА"
ООО "ВЫБОР"
ООО "ВЭЛТИК"
ООО "ГАДЕРОН"
ООО "ГАЗДАНЭР"
ООО "ГАРДА ПРОФИТ"
ООО "ГЕЛИОС ФИНАНС"
ООО "ГЕЛИУС"
ООО "ГЕОФИЗИК"
ООО "ГЕРМЕС"
ООО "ГИПРОПРОМ"
ООО "ГЛОБАЛ ЛТД"
ООО "ГЛОБАЛ СТЕЙТ"
ООО "ГОЛД КОМПАНИ"
ООО "ГРАНДИНВЕСТ"
ООО "ГРАНТ"
ООО "ГРАСТЕРА"
ООО "ГРАФТЕРА"
ООО "ГУДСТОК"
ООО "ДЕКОРСТРОЙДВОР"
ООО "ДЕЛЛАС"
ООО "ДЕЛЬТА ТРАНСФОРМАТОР"
ООО "ДЕНТЭКСПРЕСС"
ООО "ДЕРИВА"
ООО "ДЕТВАРУС-2000"
ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПАРАД"
ООО "ДИЛАЙТ-СЕРВИС"
ООО "ДИНЕРО"
ООО "ДИОЛИТА"
ООО "ДЛМ"
ООО "ДОБРЫНЯ"
ООО "ДОМСТРОЙ"
ООО "ДРАЙ-С"
ООО "ДЭСАНЖ"
ООО "ЕВРОМАРКЕТ"
ООО "ЕВРООПТИМ"
ООО "ЕВРОСТРОЙ-К"
ООО "ЗАВОД АБХ ПЛАСТИК"
ООО "ЗОЛОТОЙ ГОРОД"
ООО "ИВОЛИ"
ООО "ИДРА"
ООО "ИМПЕРИЯ"
ООО "ИМЭКС ТРЕЙД"
ООО "ИНЖЕНЕРНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРИБОРИСТ"
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ "ДЖИ ЭНД ДЖИ"
ООО "ИНСТАР"
ООО "ИНТЕК"
ООО "ИНТЕКСТРЕЙД"
ООО "ИНТЕЛ МАРКЕТИНГ"
ООО "ИНТЕХТОРГ-ИНТ"
ООО "ИРБИС"
ООО "ИСКО-СИСТЕМ"
ООО "ИСПАЙР"
ООО "ИСТОЧНИК"
ООО "КАНТ"
ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ"
ООО "КАРДИНАЛ"
ООО "КАФЕРИНА"
ООО "КВАНТОСЕРВИС ХХI"
ООО "КИМ"
ООО "КЛОДЛИЦ"
ООО "КОЛОРС"
ООО "КОМЕРИ"
ООО "КОМЕТА-А"
ООО "КОМПАНИЯ РЕСУРС"
ООО "КОМПАНИЯ СЕЙБЛ"
ООО "КОМПАНИЯ ЭКСПРЕСС"
ООО "КОНСУЛ"
ООО "КОНТУР АРТ"
ООО "КОНФИДЭНС ГРУП"
ООО "КОРВЕРТ"
ООО "КОРЛАНА"
ООО "КОРЛЕОНЕ ПИЦЦА"
ООО "КСП"
ООО "КСТСОФТ"
ООО "ЛАНТА-СТАР"
ООО "ЛВМ-СТРОЙКОМПЛЕКС"
ООО "ЛЕБОР"
ООО "ЛЕГИОН-ХХI"
ООО "ЛЕГЛЕР"
ООО "ЛЕКСЛАЙН"
ООО "ЛЕСПРОМТОРГ"
ООО "ЛИНК-СТРОЙ-КОМПЛЕКТ"
ООО "ЛЭРДИНС"
ООО "МАРИЯ"
ООО "МАСТЕР"
ООО "МВ - ТЭКС"
ООО "МЕГАПОЛИС"
ООО "МЕДИАИНФО"
ООО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
ООО "МЕЖРЕГИОНТЕЛСЕРВИС"
ООО "МЕНХИТ"
ООО "МЕТРОКОМ"
ООО "МИАН"
ООО "МИНТОРГ"
ООО "МНБ-СЕРВИС"
ООО "МОДЕРАТО ДИЗАЙН"
ООО "МОНТАЖДОРСТРОЙ"
ООО "МЯСНОЙ ДВОР"
ООО "НАША РУСЬ ФИРМА"
ООО "НЕО АЛЬЯНС"
ООО "НЕОПРОМ"
ООО "НЕФРОН"
ООО "НИКОМ"
ООО "НОВОХИМ"
ООО "НОРТОН"
ООО "НОРТТРЭЙД"
ООО "ОЛИВИЯ"
ООО "ОПТТОРГ ПЛЮС"
ООО "ОРБИТА ТРЕЙД"
ООО "ПАЛЛАДА-Л"
ООО "ПАРТНЕР КОМП"
ООО "ПЕНТА ТРЕЙД"
ООО "ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРОИТ.КОМПАНИЯ "АЛЬФА"
ООО "ПКФ КОЛОРИТ"
ООО "ПОЛИХИМТРЭЙД"
ООО "ПРЕССТЕХНОКОМП"
ООО "ПРИМИСЭНЕРГО"
ООО "ПРОГРЕСС"
ООО "ПРОМИНВЕСТТРАСТ"
ООО "Промэкспоснаб"
ООО "ПРОФТЕХНОСПЕЦ"
ООО "ПСК СТРОЙРЕМКОМПЛЕКС"
ООО "РАБЕРСО"
ООО "РАДМЕГА"
ООО "РАКИТА И ПАРТНЕРЫ"
ООО "РАКУРС СТРОЙ"
ООО "РВС"
ООО "РЕМАРМАТУРА"
ООО "РЕНАКС -С"
ООО "РЕСТЛАЙТ"
ООО "РЕСУРС ИНИЦИАТОР"
ООО "РИВЕРСИТИ"
ООО "РИЛКОН-ТРЕЙД"
ООО "РИЧ ПОЛЮС"
ООО "РОСТРА АЛЬЯНС"
ООО "РУСБИЗНЕСМЕН"
ООО "РУСБИЗНЕСПРЕСТИЖ"
ООО "РУСКОН-АВТО"
ООО "РУСЭКОПРОД-НН"
ООО "РЭСОНТ"
ООО "САНДИ"
ООО "СБС"
ООО "СВК-ГРУП"
ООО "СЕВЕРЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
ООО "СЕДЬМАЯ ЗВЕЗДА"
ООО "СЕЗАМ-АЛЬЯНС"
ООО "СЕЛИНГ КОМПАНИ"
ООО "СЕРВИС-СНАБ"
ООО "СИБИНСАЙТ"
ООО "СИБСТРОЙСЕРВИС"
ООО "СИГНАЛИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ"
ООО "СИЛЬВЕР-СКЛАД"
ООО "СИНТЕЗПОЛИМЕР"
ООО "СИТЕС"
ООО "СК ИНВЕСТ"
ООО "СК-ТЕХНООПТТОРГ"
ООО "СК-ТЕХНОСИСТЕМЫ"
ООО "СКИФ"
ООО "СЛК КОМИНВЕСТ"
ООО "СНАБСПЕЦКОМПЛЕКС"
ООО "СОВИАНТ"
ООО "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"
ООО "СОТ-СПЕКТР"
ООО "СП ГИДРОТЕХСТРОЙ"
ООО "СПЕКТР-СТЕЙТ"
ООО "СПЕЦБАЗИС"
ООО "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ"
ООО "СПУТНИК"
ООО "СРК"
ООО "СТАЙТ ВЕСТ"
ООО "СТАНИСЛАВ СМ"
ООО "СТАТУС"
ООО "СТЕЙЛ СОФТ"
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
ООО "СТРОЙ ДИЗАЙН"
ООО "СТРОЙ МАГИЯ"
ООО "СТРОЙГАРАНТ"
ООО "СТРОЙИНВЕСТПРОМ"
ООО "ТАРАКОН"
ООО "ТД "ЭЛЬТАР"
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"
ООО "ТЕХИНДУСТРИЯ"
ООО "ТЕХНОЛОГ-ВИП"
ООО "ТЕХНОРЕН"
ООО "ТЕХНОФЛАЙС"
ООО "ТЕХЭЛЕКТРОСПЕКТР"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГАММА"
ООО "ТОРНАДО"
ООО "ТРИЕСТ"
ООО "ТРИЗА-СЕРВИС"
ООО "ТЭС"
ООО "УВЕК"
ООО "ФАКТОР СКЛ"
ООО "ФАРВАТЕР"
ООО "ФАРМЕДИО"
ООО "ФАРОС"
ООО "ФЕВРАЛЬ"
ООО "ФИНАНСЕВРОСЕРВИС"
ООО "ФИНАНСКОНТРАКТ"
ООО "ФИРМА КАСКАД ДЕЛЬТА"
ООО "ФИРМА ЮСТ"
ООО "ФОРТА-КС"
ООО "ФОРТЕК"
ООО "ФОРТЭКС"
ООО "ФУД ШОП НЬЮ"
ООО "ХИМЭЛЕКТРОЗАЩИТА"
ООО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ"
ООО "ЦЕНТРТОРГ"
ООО "ЦЕРБЕР"
ООО "ЧАРТЕКС ТРЕЙДИНГ"
ООО "ЭВЕЛЕНТ"
ООО "ЭВЕРТОН"
ООО "ЭГЛАЙС"
ООО "ЭГРА"
ООО "ЭКОТРЕЙД М"
ООО "ЭКСПО ДЕЛЬТО"
ООО "ЭКСПОРТ ВЕГА"
ООО "ЭКСПРОМ"
ООО "ЭЛИН РОУЗ"
ООО "ЭЛИСИЯ"
ООО "ЭЛИСОНТ"
ООО "ЭЛМЕКС"
ООО "ЭНЕРГОГАЗМОНТАЖ"
ООО "ЭНТЕРТЕЛЕКОМ ПРОЕКТ"
ООО "ЭТЕРИ"
ООО "ЭТЭРИ"
ООО "ЮВЕЛЛА"
ООО "ЮНИКС ТРАНС"
ООО "ЮНИЛАЙН"
ООО "ЮНИС ОПТИМ"
ООО "ЮНИСПАЙС"
ООО "ЮНИТЕКС"
ООО "ЮНИФОРМ"
ООО "ЮПИТЕР"
ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ФЕМИДА"
ООО "ЮСТИКО - XXI"
ООО "ЮТТА ГРАНД+"
ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕОН ИНВЕСТ"
ООО НПФ "ЭКОС-СЕРВИС"
ООО ПКФ "КОНЦЕРН ЭКСПИ"
ООО ФИРМА "ЭГИДА"
ООО"ФАВОРИТ"
ООО"ФИРМА БЕЛЬТРАО"
РОВЕНТ НПФ ООО
СЕКТОР СТРОЙ
ТРАСТИНФОРМ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО
Показать ещё 333
ЗН
Зиновьева Наталья Борисовна
Учредитель
ИНН 770370535741

Участие в других компаниях:

АНО "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТЕАТРА И КИНО"
ЗАО "СТРОЙСЕРВИС-48"
ЗАО "ХОЛДИНГ ПРИНТ"
ООО "АБСОЛЮТ"
ООО "АВАЛЛОН"
ООО "АВАНГАРДМЕДИА"
ООО "АВЕКС ТОРГ"
ООО "АГРЕГАТДРЕВМАШ"
ООО "АЙ СТЭП"
ООО "АЛЬ-ДЕКОР"
ООО "АЛЬТАИР"
ООО "АЛЬФА ТРАСТ"
ООО "АМЕТИСТ-ГРУПП"
ООО "АРГУС"
ООО "АРИЗОНТ"
ООО "АРЛАН"
ООО "АРТ МЕБЕЛЬ ОТЕЛЬ"
ООО "АСКОНД-ПРОМ"
ООО "АЮРС"
ООО "БИЗНЕС ТАЙМС"
ООО "БИЗНЕСПРОМ"
ООО "БЫТОТЕКА"
ООО "БЭСТ"
ООО "ВАЛСОНИ"
ООО "ВАТ-КЛАММЕР"
ООО "ВЕЛПРОМ"
ООО "ВЕСТЛАЙТ"
ООО "ВИРТУАЛЬ"
ООО "ВРЕМЯ ДИЗАЙНА"
ООО "ГЕРБАРУС"
ООО "ГЛОБАЛ ГРУП"
ООО "ГРАН АКТИВ"
ООО "ДАЙНЕКС"
ООО "ДАРВИС"
ООО "ДИАМАНТ"
ООО "Е-ДЕКОР"
ООО "ЕВРО ТРАНС"
ООО "ЕВРОШОП"
ООО "ИКТЦ АЗБУКОВНИК"
ООО "ИНКОМ-ДЕКОР"
ООО "ИНТЕРАВТО"
ООО "ИНФРА"
ООО "КАКАОСНАБ"
ООО "КВАРТА-С"
ООО "КЕЙВ"
ООО "КОМПАНИЯ СКВ ПЛЮС"
ООО "КОМСТРОЙСЕРВИС-2000"
ООО "КОНВЕНТРАНС"
ООО "КРИСТИ"
ООО "ЛАКИСТАР"
ООО "ЛЕР ЭЛИТ"
ООО "ЛИОТЭКС"
ООО "ЛЭНДСТОН"
ООО "МВС ХОЛДИНГ АГ"
ООО "МЕГА ПАРИТЕТ"
ООО "МЕГАКОНТ"
ООО "МЕГАСТРОЙ"
ООО "МОДА-МОДА"
ООО "МОНОЛАЙМ"
ООО "МОНТАЖКОМПЛЕКТ"
ООО "МПИ-СТРОЙ"
ООО "МПСО 121"
ООО "МУЛЬТИФОРУМ"
ООО "Н.К. "ПРОМЭКС"
ООО "НАТУРФУД"
ООО "НЕОРЕЙД"
ООО "НИППОН ЛАЙН"
ООО "НОБИТЕК"
ООО "ОЛМИ"
ООО "ПОЛАРИС ТК"
ООО "ПОЛИСТАЙЛ"
ООО "ПОЛИСТАР"
ООО "ПОЛИСТЕК"
ООО "ПРЕЗЕНТ-ВЕРСИЯ"
ООО "ПРОГРЕСС"
ООО "ПРОМЭЛЕКТРО"
ООО "ПСС"
ООО "РАДАМАС"
ООО "РЕАЛ КОНСАЛТ"
ООО "РЕАЛДИЗАЙН"
ООО "РОДНИКОВЫЙ"
ООО "РОСТОРГСЫРЬЕ"
ООО "СБ "КОНДИТЕРСНАБ"
ООО "СЕЗЕН"
ООО "СЕЛЕНА"
ООО "СЕЛЬХОЗТОРГ"
ООО "СЕЛЬХОЗЮНИОН"
ООО "СОММЭР"
ООО "СПЕЦКОНТРАКТ-М"
ООО "СПК-ЦЕНТР"
ООО "СТРОЙМАСТЕР"
ООО "СУНТАР М"
ООО "Т-СВЯЗЬ"
ООО "ТАМЕРЛАН"
ООО "ТЕЛЕПЕЙДЖ"
ООО "ТЕХНО-СТИЛЬ-СТРОЙ"
ООО "ТЕХНОПУЛЬС"
ООО "ТЕХНОРЕСУРС"
ООО "ТЕХНОСТРОЙСОФТ"
ООО "ТК ПРОМИС"
ООО "ТОРГИНТЕРСЕРВИС"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИТТОН"
ООО "ТРАНС-СЕРВИС"
ООО "ТРИ ЗАКОНА"
ООО "ТРИАЛ"
ООО "ТРИОЛАН"
ООО "ТРЭДИС"
ООО "УЛЬТРАПЛЕКС"
ООО "ФАРМПРОДИМПОРТ"
ООО "ФЕКОНТ-ХОЛДИНГ"
ООО "ФОРУМ"
ООО "ФРУТСЕРВИС ЛС"
ООО "ЭРИДАН"
ООО "ЭТУАЛЬ"
ООО "ЮНИКОН ТРЕЙД"
ООО ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ОЛЬГА"
Показать ещё 115

Часть данных скрыта

Это базовый отчёт — вы видите не все данные о контрагенте. Узнайте о его долгах, финансах и судебных делах в полном доступе.

Надёжность
Арбитраж
Истец
Текущие
За всё время
Ответчик
Текущие
За всё время
Иное лицо
Текущие
За всё время
Финансы

Выручка

Расходы

Долги (ФССП)

Исполнительные производства

Налоги

ФСС
ПФР
Краткая справка

ООО "РЕГИОН-ТРЭЙД" зарегистрировано 29.04.2003 по адресу 109029, г. Москва, пер. Гнездниковский М., д.9, к.7. Уставный капитал — 10 600 ₽.

С 09.06.2003 руководитель ООО "РЕГИОН-ТРЭЙД" в г. Москва — Попов Алексей Олегович.

Юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТРЭЙД" присвоены ИНН 7710463687, КПП 771001001, ОГРН 1037710036495.

ООО "РЕГИОН-ТРЭЙД" ликвидировано с 14.12.2009.

Надёжность

Сведения о компании

Возраст компании

Более 3х лет
Это хороший показатель, потому что большинство фирм-однодневок закрываются в первые 3 года до налоговых проверок

Данные в ЕГРЮЛ

Достоверны

Виды деятельности

Меньше 30
Это нормальное количество, но всё же обратите внимание, соответствуют ли коды оказываемым услугам

Статус компании

Компания ликвидирована
Договор с такой компанией не имеет силы: требовать выполнения обязательств будет попросту не с кого, а вернуть деньги, скорее всего, окажется весьма непросто

Записи в реестре банкротств

Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Записи в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров

Причастность к экстремизму или финансированию терроризма

Сведения о директоре

Статус руководителя

Статус учредителей (не считая руководителя)

Смена руководителя

Компаний у руководителя

Компаний у учредителей (не считая руководителя)

Финансовые показатели

Cведения о финансах

Прибыль

Динамика выручки

Налоговая нагрузка

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность продаж (ROS)

Коэффициент текущей ликвидности

Зависимость от кредиторов

Суды, долги и блокировки

Блокировки налоговой

Открытые дела по арбитражам

Общее количество дел в качестве ответчика за последний год

Общее количество дел в качестве истца за последний год

ФССП

Дополнительные признаки реальности

Сотрудники

Вакансии

Средняя зарплата

Штрафы ГИБДД

Сведения о компании — основные факторы, которые помогут выявить риски сотрудничества с контрагентом
Обращайте внимание не только на сведения о компании, а также на данные о руководителе и учредителях
Финансовая сводка поможет сделать вывод о платёжеспособности контрагента
При наличии у контрагента долгов и блокировок, есть риск, что деньги, отправленные ему, автоматически пойдут на уплату задолженности
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Ответчик
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Истец
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Иное лицо
Если есть открытые дела в роли ответчика — оцените, сможет ли контрагент выполнить обязательства в случае проигрыша
Обратите внимание как часто контрагент выступает в роли истца
Основные показатели

Выручка

Расходы

Посмотрите, как меняется выручка компании  — хорошим показателем является увеличение чистой прибыли
Оцените бухгалтерский баланс — как соотносятся активы с обязательствами компании
Увеличение капитала и выплата дивидендов говорят о росте компании
Положительное сальдо — признак грамотного управления капиталом
Если компания получает целевое финансирование, оцените, на что расходуется бюджет
Фильтры

Период

Предмет производства

Производства
Если у контрагента есть открытые производства, то отправленные деньги могут пойти на выплату долгов
Уплаченные налоги и взносы
По структуре налогов можно лучше понять деятельность компании
Полная проверка

Сервисы

Бесплатная регистрация бизнеса

Открытие счёта