Мой аккаунт

Выйти из аккаунта

СОЮЗ МАРКЕТ, ООО

Компания ликвидирована в связи с исключением из ЕГРЮЛ с 23.07.2012

СводкаНадёжностьАрбитражФинансыДолги (ФССП)Налоги

Компания

ИНН 7710450896
КПП 771001001
ОГРН 1037710003726

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ МАРКЕТ"

Дата регистрации

23.01.2003

Город

Москва

Руководитель

Кузеева Эльмира Ринатовна
В компании с 10.04.2007

Уставный капитал

10 000 ₽

Сотрудники

Категория МСП

Данные не найдены

Виды деятельности

Основной ОКВЭД

52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах

Дополнительные коды ОКВЭД

52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.11.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами
52.11.2 Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Показать ещё 2

Контакты

Телефон

Юридический адрес

103001, г. Москва, пер. Козихинский Б., д.22, стр. 1, -

Сайт

Руководители и учредители

КЭ
Кузеева Эльмира Ринатовна
Руководитель
ИНН 730401194908
В компании с 10.04.2007

Участие в других компаниях:

" ФИРМА "МАЙОЛИКА"
ЗАО "АКСИС МЕНЕДЖМЕНТ"
ЗАО "В/О ОПТИНТОРГ"
ЗАО "ВИССМАН"
ЗАО "ЕВРОСТИЛЬ"
ЗАО "ИНВЕСТ АКТИВ"
ЗАО "МЕТА"
ЗАО "ЭКСПЕРТ"
НП "ПАРФЮМЕРНЫЙ КЛУБ"
ООО "АГРОПРОМХОЗ"
ООО "ИНТЕЛКОМ"
ООО "СЕЛЕНА-ОЙЛ"
ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
ООО "АВАЛОН"
ООО "АВЕРС"
ООО "АВИАБРОКСЕРВИС"
ООО "АВИЛОН"
ООО "АВРОРА"
ООО "АГРОБИЗНЕС"
ООО "АГРОСНАБ"
ООО "АЗОВСКИЙ БАСТИОН"
ООО "АЛЬБИОРИКС"
ООО "АЛЬФАМЕДИА"
ООО "АРГО"
ООО "АРИДА"
ООО "АРИЗЕЛЬ"
ООО "АРИСТЕХ ИНТЕРНЕЙШНЛ"
ООО "АРКО"
ООО "АРТСЕРВИС"
ООО "АСПЕКТ А"
ООО "АСТАРТА"
ООО "АТЕЛЬЕ СИНЕМА"
ООО "АТЛАНТИДА"
ООО "АТТИКА"
ООО "БАЛТ-С"
ООО "БАСТИОН"
ООО "БЕССА "
ООО "БЕТАФОРМ"
ООО "БИЗНЕСПРОФИ"
ООО "БИЗНЕССПЕКТР"
ООО "БИНАР АР-56"
ООО "БРИЗ"
ООО "БРИКС"
ООО "ВАЙОМИНГ"
ООО "ВЕГАСТРОЙ"
ООО "ВЕКТОР ПАК"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕЛЕС"
ООО "ВЕНУС"
ООО "ВЕСТ-МАРКЕТ"
ООО "ВЕСТКОМ"
ООО "ВИТЕКС"
ООО "ВИТЭКС"
ООО "ВЫМПЕЛ"
ООО "ГАРАНТРЕСУРС"
ООО "ГЛАМУР"
ООО "ГТС"
ООО "ДЕЛЬТА ХОЛДИНГ"
ООО "ДЕЛЬТА"
ООО "ДЕЛЬТАКОМПАНИ"
ООО "ДОМИНГО"
ООО "ДОНМЕХСЕРВИС"
ООО "ДОРАНЖ"
ООО "ИБС"
ООО "ИДЕАЛ ПЛЮС"
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ 25"
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"
ООО "ИНЖСТРОЙ"
ООО "ИНТЕКО"
ООО "ИНТЕР ЛИНК"
ООО "ИНТЕР ТОРГ"
ООО "ИНТЕРО"
ООО "ИНТЕРПРОМСЕРВИС+"
ООО "ИНФОЖИЛСЕРВИС"
ООО "ИРИДА"
ООО "КАВЕРТОНТОРГ"
ООО "КАЗНАЧЕЙПРОФИТ"
ООО "КАМ ТРЕЙД ФУД"
ООО "КАМЕЛОТ"
ООО "КАМЕНЬ"
ООО "КАМИС"
ООО "КАРГО-СЕРВИС"
ООО "КВАДРО"
ООО "КОМПЛЕКТ-СЕРВИС"
ООО "КОМТЭК"
ООО "КОНТУР"
ООО "КОРТЕКС"
ООО "КОСМИК ГРУПП"
ООО "КРЕЧЕТ"
ООО "КРОНОС ТРЕЙД"
ООО "ЛАНИТ"
ООО "ЛАТОРА"
ООО "ЛИНАРИЯ"
ООО "МАГАЗИН-СЕРВИС"
ООО "МАКВИЛЛЕР"
ООО "МАКСИ ТОП"
ООО "МАКСМЕДИА"
ООО "МАП"
ООО "МАРКЕТТРЕЙД"
ООО "МАСТЕР"
ООО "МЕГАПОЛИС-ПРОЕКТ"
ООО "МЕГАТРЕЙД"
ООО "МЕДИА ФИНАНС"
ООО "МЕРКУРИЙ - МОТОРС ГРУПП"
ООО "МЕТАЛ-ИНКОМ"
ООО "МИКОН"
ООО "МИЛЕНА"
ООО "МОДЕЛИС"
ООО "МОДУЛЬ"
ООО "МОНТАЖ СЕРВИС"
ООО "МОНТАЖПРОЕКТСЕРВИС"
ООО "МЦИБК"
ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИКАР"
ООО "НЕРЕИДА"
ООО "НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ"
ООО "НИПЕТОЙЛ"
ООО "НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "НЬЮСЕРВИС"
ООО "ОЛТРЕ-СЕРВИС"
ООО "ОМЕГА СТРОЙ"
ООО "ОПТЕКС"
ООО "ОПТИМА ТЕЛЕКОМ"
ООО "ОПТИМА"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПАРИТЕТ"
ООО "ПАРМА"
ООО "ПЕГАС"
ООО "ПИКТУС ПРИНТ"
ООО "ПОЛИГРАФ"
ООО "ПОЛИГРУПП"
ООО "ПОЛИМЕТ"
ООО "ПОТЕНЦИАЛ"
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОЕКТСТРОЙДИЗАЙН"
ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
ООО "ПРЕСТИЖ"
ООО "ПРЕСТИЖ"
ООО "ПРИМАЛЕКС"
ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС"
ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ"
ООО "ПРОЕКТСИСТЕМС"
ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"
ООО "ПРОМКОНТРАКТ"
ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ"
ООО "ПРОМРЕГИОНГРУП"
ООО "ПРОМСЕРВИС"
ООО "ПРОМСТРОЙТРАНС"
ООО "ПРОФИЛЬ"
ООО "ПРОФИЛЬСТРОЙ"
ООО "ПРОФИС"
ООО "ПРОФИТ-М"
ООО "РАДОН-ПРЕСС"
ООО "РАНЭКС"
ООО "РАТЕК"
ООО "РЕГИОН КОНТРАКТ"
ООО "РЕГИОНСНАБ"
ООО "РИКО"
ООО "РИЭЛТСИТИ"
ООО "РОЛЛЕТЭК"
ООО "РОЯЛТОРГ"
ООО "РУБИКОН-М"
ООО "РУСТРАНС-ЛОГИСТИКА"
ООО "РУСТРАНССЕРВИС"
ООО "САНГОР"
ООО "САНИТА"
ООО "СВОБОДА"
ООО "СЕВЕР М"
ООО "СЕРВИСТРЕЙД"
ООО "СИГМА"
ООО "СИЛЬВЕР СТАР"
ООО "СИРИЛ"
ООО "СИТЕК"
ООО "СИТИСЛЭМ"
ООО "СИЭТЛ"
ООО "СКД"
ООО "СЛАВЭКС СИТИ"
ООО "СОЛВЕЙС"
ООО "СПЕКТРА"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТИЛЬ-АЛЬЯНС"
ООО "СТРОЙДИАЛОГ"
ООО "СТРОЙДОРЮВ"
ООО "СТРОЙПРОЕКТРЕСУРС"
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
ООО "СТРОЙТЕХ"
ООО "СТРОЙЭНЕРГО"
ООО "СТУДИЯ 8"
ООО "Т.Д. ОМЕГА"
ООО "ТВИЖИОН"
ООО "ТЕКС-СТАЙЛ"
ООО "ТЕХНОТОРГ"
ООО "ТЕХНОФОРМ"
ООО "ТЕХРЕГИОНСЕРВИС"
ООО "ТК "БАРС"
ООО "ТОДЕС"
ООО "ТОТАЛ ПРОДАКШН"
ООО "ТРАНЗИТСИТИ"
ООО "ТРАНСПРОЕКТ"
ООО "ТРЕСТКОМ"
ООО "ТРИАЛИНВЕСТ"
ООО "УЛЬТРА Н"
ООО "УНИВЕРСАЛ"
ООО "Ф - ПЛАСТИК"
ООО "ФАВОРИТ"
ООО "ФАМРОМ"
ООО "ФИНКОН"
ООО "ФОРААДВЕРТАЙЗИНГ"
ООО "ФОРААДВЕРТАЙЗИНГ"
ООО "ФОРУМ"
ООО "ФОРЧЕР"
ООО "ФРИВЭЙ"
ООО "ФРИС"
ООО "ФРОНДА"
ООО "ХУАСТ"
ООО "ХЭЛП СТРОЙ"
ООО "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ШЕР"
ООО "ШТОРМ-ПРИНТ"
ООО "ЭВИСТОРГ"
ООО "ЭКО-ИНТЕХ"
ООО "ЭКО-СТРОЙ"
ООО "ЭКСИС-ЛАЙН"
ООО "ЭЛМЕТ"
ООО "ЭЛТА"
ООО "ЭМЛАЙН"
ООО "ЭСТАМП"
ООО "ЭСТИ-ФУТ"
ООО "ЮВЕНТА"
ООО "ЮГ-САНТЕХСТРОЙ"
ООО "ЮНИТРАНС"
ООО "ЮТЕКС МАСТЕР"
ООО ПКФ "МЕГАТОН"
ООО ППК "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА"
ООО ФПК "ГЛОБУС-ПЛЮС"
ООО"ИНВЕСТФАВОРИТ"
ООО"ИНТЕРЛЮКС"
ООО"ЛИДЕР-АЛЬЯНС"
ООО"СТРОЙУНИВЕРСАЛ"
ЭСТОК-С (ООО)
Показать ещё 239
КЭ
Кузеева Эльмира Ринатовна
Учредитель
ИНН 730401194908

Участие в других компаниях:

" ФИРМА "МАЙОЛИКА"
ЗАО "АКСИС МЕНЕДЖМЕНТ"
ЗАО "В/О ОПТИНТОРГ"
ЗАО "ВИССМАН"
ЗАО "ЕВРОСТИЛЬ"
ЗАО "ИНВЕСТ АКТИВ"
ЗАО "МЕТА"
ЗАО "ЭКСПЕРТ"
НП "ПАРФЮМЕРНЫЙ КЛУБ"
ООО "АГРОПРОМХОЗ"
ООО "ИНТЕЛКОМ"
ООО "СЕЛЕНА-ОЙЛ"
ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
ООО "АВАЛОН"
ООО "АВЕРС"
ООО "АВИАБРОКСЕРВИС"
ООО "АВИЛОН"
ООО "АВРОРА"
ООО "АГРОБИЗНЕС"
ООО "АГРОСНАБ"
ООО "АЗОВСКИЙ БАСТИОН"
ООО "АЛЬБИОРИКС"
ООО "АЛЬФАМЕДИА"
ООО "АРГО"
ООО "АРИДА"
ООО "АРИЗЕЛЬ"
ООО "АРИСТЕХ ИНТЕРНЕЙШНЛ"
ООО "АРКО"
ООО "АРТСЕРВИС"
ООО "АСПЕКТ А"
ООО "АСТАРТА"
ООО "АТЕЛЬЕ СИНЕМА"
ООО "АТЛАНТИДА"
ООО "АТТИКА"
ООО "БАЛТ-С"
ООО "БАСТИОН"
ООО "БЕССА "
ООО "БЕТАФОРМ"
ООО "БИЗНЕСПРОФИ"
ООО "БИЗНЕССПЕКТР"
ООО "БИНАР АР-56"
ООО "БРИЗ"
ООО "БРИКС"
ООО "ВАЙОМИНГ"
ООО "ВЕГАСТРОЙ"
ООО "ВЕКТОР ПАК"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВЕЛЕС"
ООО "ВЕНУС"
ООО "ВЕСТ-МАРКЕТ"
ООО "ВЕСТКОМ"
ООО "ВИТЕКС"
ООО "ВИТЭКС"
ООО "ВЫМПЕЛ"
ООО "ГАРАНТРЕСУРС"
ООО "ГЛАМУР"
ООО "ГТС"
ООО "ДЕЛЬТА ХОЛДИНГ"
ООО "ДЕЛЬТА"
ООО "ДЕЛЬТАКОМПАНИ"
ООО "ДОМИНГО"
ООО "ДОНМЕХСЕРВИС"
ООО "ДОРАНЖ"
ООО "ИБС"
ООО "ИДЕАЛ ПЛЮС"
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ 25"
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"
ООО "ИНЖСТРОЙ"
ООО "ИНТЕКО"
ООО "ИНТЕР ЛИНК"
ООО "ИНТЕР ТОРГ"
ООО "ИНТЕРО"
ООО "ИНТЕРПРОМСЕРВИС+"
ООО "ИНФОЖИЛСЕРВИС"
ООО "ИРИДА"
ООО "КАВЕРТОНТОРГ"
ООО "КАЗНАЧЕЙПРОФИТ"
ООО "КАМ ТРЕЙД ФУД"
ООО "КАМЕЛОТ"
ООО "КАМЕНЬ"
ООО "КАМИС"
ООО "КАРГО-СЕРВИС"
ООО "КВАДРО"
ООО "КОМПЛЕКТ-СЕРВИС"
ООО "КОМТЭК"
ООО "КОНТУР"
ООО "КОРТЕКС"
ООО "КОСМИК ГРУПП"
ООО "КРЕЧЕТ"
ООО "КРОНОС ТРЕЙД"
ООО "ЛАНИТ"
ООО "ЛАТОРА"
ООО "ЛИНАРИЯ"
ООО "МАГАЗИН-СЕРВИС"
ООО "МАКВИЛЛЕР"
ООО "МАКСИ ТОП"
ООО "МАКСМЕДИА"
ООО "МАП"
ООО "МАРКЕТТРЕЙД"
ООО "МАСТЕР"
ООО "МЕГАПОЛИС-ПРОЕКТ"
ООО "МЕГАТРЕЙД"
ООО "МЕДИА ФИНАНС"
ООО "МЕРКУРИЙ - МОТОРС ГРУПП"
ООО "МЕТАЛ-ИНКОМ"
ООО "МИКОН"
ООО "МИЛЕНА"
ООО "МОДЕЛИС"
ООО "МОДУЛЬ"
ООО "МОНТАЖ СЕРВИС"
ООО "МОНТАЖПРОЕКТСЕРВИС"
ООО "МЦИБК"
ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИКАР"
ООО "НЕРЕИДА"
ООО "НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ"
ООО "НИПЕТОЙЛ"
ООО "НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "НЬЮСЕРВИС"
ООО "ОЛТРЕ-СЕРВИС"
ООО "ОМЕГА СТРОЙ"
ООО "ОПТЕКС"
ООО "ОПТИМА ТЕЛЕКОМ"
ООО "ОПТИМА"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПАРИТЕТ"
ООО "ПАРМА"
ООО "ПЕГАС"
ООО "ПИКТУС ПРИНТ"
ООО "ПОЛИГРАФ"
ООО "ПОЛИГРУПП"
ООО "ПОЛИМЕТ"
ООО "ПОТЕНЦИАЛ"
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОЕКТСТРОЙДИЗАЙН"
ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
ООО "ПРЕСТИЖ"
ООО "ПРЕСТИЖ"
ООО "ПРИМАЛЕКС"
ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС"
ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ"
ООО "ПРОЕКТСИСТЕМС"
ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"
ООО "ПРОМКОНТРАКТ"
ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ"
ООО "ПРОМРЕГИОНГРУП"
ООО "ПРОМСЕРВИС"
ООО "ПРОМСТРОЙТРАНС"
ООО "ПРОФИЛЬ"
ООО "ПРОФИЛЬСТРОЙ"
ООО "ПРОФИС"
ООО "ПРОФИТ-М"
ООО "РАДОН-ПРЕСС"
ООО "РАНЭКС"
ООО "РАТЕК"
ООО "РЕГИОН КОНТРАКТ"
ООО "РЕГИОНСНАБ"
ООО "РИКО"
ООО "РИЭЛТСИТИ"
ООО "РОЛЛЕТЭК"
ООО "РОЯЛТОРГ"
ООО "РУБИКОН-М"
ООО "РУСТРАНС-ЛОГИСТИКА"
ООО "РУСТРАНССЕРВИС"
ООО "САНГОР"
ООО "САНИТА"
ООО "СВОБОДА"
ООО "СЕВЕР М"
ООО "СЕРВИСТРЕЙД"
ООО "СИГМА"
ООО "СИЛЬВЕР СТАР"
ООО "СИРИЛ"
ООО "СИТЕК"
ООО "СИТИСЛЭМ"
ООО "СИЭТЛ"
ООО "СКД"
ООО "СЛАВЭКС СИТИ"
ООО "СОЛВЕЙС"
ООО "СПЕКТРА"
ООО "СТАНДАРТ"
ООО "СТИЛЬ-АЛЬЯНС"
ООО "СТРОЙДИАЛОГ"
ООО "СТРОЙДОРЮВ"
ООО "СТРОЙПРОЕКТРЕСУРС"
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
ООО "СТРОЙТЕХ"
ООО "СТРОЙЭНЕРГО"
ООО "СТУДИЯ 8"
ООО "Т.Д. ОМЕГА"
ООО "ТВИЖИОН"
ООО "ТЕКС-СТАЙЛ"
ООО "ТЕХНОТОРГ"
ООО "ТЕХНОФОРМ"
ООО "ТЕХРЕГИОНСЕРВИС"
ООО "ТК "БАРС"
ООО "ТОДЕС"
ООО "ТОТАЛ ПРОДАКШН"
ООО "ТРАНЗИТСИТИ"
ООО "ТРАНСПРОЕКТ"
ООО "ТРЕСТКОМ"
ООО "ТРИАЛИНВЕСТ"
ООО "УЛЬТРА Н"
ООО "УНИВЕРСАЛ"
ООО "Ф - ПЛАСТИК"
ООО "ФАВОРИТ"
ООО "ФАМРОМ"
ООО "ФИНКОН"
ООО "ФОРААДВЕРТАЙЗИНГ"
ООО "ФОРААДВЕРТАЙЗИНГ"
ООО "ФОРУМ"
ООО "ФОРЧЕР"
ООО "ФРИВЭЙ"
ООО "ФРИС"
ООО "ФРОНДА"
ООО "ХУАСТ"
ООО "ХЭЛП СТРОЙ"
ООО "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ШЕР"
ООО "ШТОРМ-ПРИНТ"
ООО "ЭВИСТОРГ"
ООО "ЭКО-ИНТЕХ"
ООО "ЭКО-СТРОЙ"
ООО "ЭКСИС-ЛАЙН"
ООО "ЭЛМЕТ"
ООО "ЭЛТА"
ООО "ЭМЛАЙН"
ООО "ЭСТАМП"
ООО "ЭСТИ-ФУТ"
ООО "ЮВЕНТА"
ООО "ЮГ-САНТЕХСТРОЙ"
ООО "ЮНИТРАНС"
ООО "ЮТЕКС МАСТЕР"
ООО ПКФ "МЕГАТОН"
ООО ППК "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА"
ООО ФПК "ГЛОБУС-ПЛЮС"
ООО"ИНВЕСТФАВОРИТ"
ООО"ИНТЕРЛЮКС"
ООО"ЛИДЕР-АЛЬЯНС"
ООО"СТРОЙУНИВЕРСАЛ"
ЭСТОК-С (ООО)
Показать ещё 239

Часть данных скрыта

Это базовый отчёт — вы видите не все данные о контрагенте. Узнайте о его долгах, финансах и судебных делах в полном доступе.

Надёжность
Арбитраж
Истец
Текущие
За всё время
Ответчик
Текущие
За всё время
Иное лицо
Текущие
За всё время
Финансы

Выручка

Расходы

Долги (ФССП)

Исполнительные производства

Налоги

ФСС
ПФР
Краткая справка

ООО "СОЮЗ МАРКЕТ" зарегистрировано 23.01.2003 по адресу 103001, г. Москва, пер. Козихинский Б., д.22, стр. 1, -. Уставный капитал — 10 000 ₽.

С 10.04.2007 руководитель ООО "СОЮЗ МАРКЕТ" в г. Москва — Кузеева Эльмира Ринатовна.

Юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ МАРКЕТ" присвоены ИНН 7710450896, КПП 771001001, ОГРН 1037710003726.

Основной вид деятельности — «Розничная торговля в неспециализированных магазинах». Дополнительных видов деятельности — 4.

ООО "СОЮЗ МАРКЕТ" ликвидировано с 23.07.2012.

  1. Проверка контрагентов—
  2. ОКВЭД
    —
  3. 52
    —
  4. 52.1
    —
  5. ООО "СОЮЗ МАРКЕТ"

Надёжность

Сведения о компании

Возраст компании

Более 3х лет
Это хороший показатель, потому что большинство фирм-однодневок закрываются в первые 3 года до налоговых проверок

Данные в ЕГРЮЛ

Достоверны

Виды деятельности

Меньше 30
Это нормальное количество, но всё же обратите внимание, соответствуют ли коды оказываемым услугам

Статус компании

Компания ликвидирована
Договор с такой компанией не имеет силы: требовать выполнения обязательств будет попросту не с кого, а вернуть деньги, скорее всего, окажется весьма непросто

Записи в реестре банкротств

Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Записи в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров

Причастность к экстремизму или финансированию терроризма

Сведения о директоре

Статус руководителя

Статус учредителей (не считая руководителя)

Смена руководителя

Компаний у руководителя

Компаний у учредителей (не считая руководителя)

Финансовые показатели

Cведения о финансах

Прибыль

Динамика выручки

Налоговая нагрузка

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность продаж (ROS)

Коэффициент текущей ликвидности

Зависимость от кредиторов

Суды, долги и блокировки

Блокировки налоговой

Открытые дела по арбитражам

Общее количество дел в качестве ответчика за последний год

Общее количество дел в качестве истца за последний год

ФССП

Дополнительные признаки реальности

Сотрудники

Вакансии

Средняя зарплата

Штрафы ГИБДД

Сведения о компании — основные факторы, которые помогут выявить риски сотрудничества с контрагентом
Обращайте внимание не только на сведения о компании, а также на данные о руководителе и учредителях
Финансовая сводка поможет сделать вывод о платёжеспособности контрагента
При наличии у контрагента долгов и блокировок, есть риск, что деньги, отправленные ему, автоматически пойдут на уплату задолженности
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Ответчик
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Истец
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Иное лицо
Если есть открытые дела в роли ответчика — оцените, сможет ли контрагент выполнить обязательства в случае проигрыша
Обратите внимание как часто контрагент выступает в роли истца
Основные показатели

Выручка

Расходы

Посмотрите, как меняется выручка компании  — хорошим показателем является увеличение чистой прибыли
Оцените бухгалтерский баланс — как соотносятся активы с обязательствами компании
Увеличение капитала и выплата дивидендов говорят о росте компании
Положительное сальдо — признак грамотного управления капиталом
Если компания получает целевое финансирование, оцените, на что расходуется бюджет
Фильтры

Период

Предмет производства

Производства
Если у контрагента есть открытые производства, то отправленные деньги могут пойти на выплату долгов
Уплаченные налоги и взносы
По структуре налогов можно лучше понять деятельность компании
Полная проверка

Сервисы

Бесплатная регистрация бизнеса

Открытие счёта