Мой аккаунт

Выйти из аккаунта

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАСПИЙ, ООО

Компания ликвидирована по решению суда с 09.09.2015

СводкаНадёжностьАрбитражФинансыДолги (ФССП)Налоги

Компания

ИНН 0522006558
КПП 057301001
ОГРН 1020500000498

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАСПИЙ"

Дата регистрации

30.10.1990

Город

Махачкала

Руководитель

Джамалудинов Магомедгази Далгатович
В компании с 28.10.2014

Уставный капитал

189 989 680 ₽

Сотрудники

Категория МСП

Данные не найдены

Виды деятельности

Основной ОКВЭД

65.12 Прочее денежное посредничество

Дополнительные коды ОКВЭД

Данные не найдены

Контакты

Телефон

Юридический адрес

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 67

Сайт

Руководители и учредители

ДМ
Джамалудинов Магомедгази Далгатович
Руководитель
ИНН 056199498519
В компании с 28.10.2014

Участие в других компаниях:

"НКО "ТРАНШТРЕЙД" ООО"
АКБ "АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ" АО
АКБ "КАПИТАЛБАНК" (ПАО)
АО "ТАГИЛБАНК"
АО "ТЭМБР-БАНК"
КБ "НАФТАБАНК" ООО
КБ "СУНЖА" ООО
ОАО "АНДЖИБАНК"
ОАО "АСТРАХАНЬПРОМБАНК"
ОАО АКЗБ "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"
ООО ИКБ "МЕСЕД"
ООО "БИЗНЕСБАНК"
ООО "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
ООО КБ "КРЕДО ФИНАНС"
ООО КБ "МИНЕРАЛОВОДСКИЙ"
ООО КБ "ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК"
ООО КБ "РИНГКОМБАНК"
ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
РНКО "МГБ" ООО
Показать ещё 19
ГН
Гаджиева Нажмунат Пайзутдинова
Учредитель
ИНН 052201409977
Доля 0,8862%
ХМ
Хизриева Маймунат Ибрагимовна
Учредитель
ИНН 052204068700
Доля 0,0066%
АА
Айгумов Айгум Абдулзагирович
Учредитель
ИНН 052200828196
Доля 0,9496%

Участие в других компаниях:

ООО "ЭСИДБАНК"
АК
Атциев Камиль Атциевич
Учредитель
ИНН 056103289235
Доля 0,6155%

Участие в других компаниях:

ООО "АЛЬБА"
СН
Салимова Нурияханум Абдулмуслимовна
Учредитель
ИНН 052204068877
Доля 0,007%
НС
Насрутдинов Султан Умалатович
Учредитель
ИНН 505010250933
Доля 0,0119%

Участие в других компаниях:

ООО "АГРОТРАНС-СТОЛИЦА"
ООО "МАНССКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
Показать ещё 1
АР
Абдулмуслимов Рустам Арсланалиевич
Учредитель
ИНН 056115445009
Доля 1,9113%

Участие в других компаниях:

АБУЛМУСЛИМОВ РУСТАМ АРСЛАНАЛИЕВИЧ
АИ
Алиев Изав Абдулкадирович
Учредитель
ИНН 056100372809
Доля 0,3739%

Участие в других компаниях:

АЛИЕВ ИЗАВ АБДУЛКАДИРОВИЧ
МИ
Мутуев Изамутин Магомедович
Учредитель
ИНН 050700065982
Доля 0,0656%

Участие в других компаниях:

"ТД ВОЛГОГРАД-ДАГЕСТАН" ООО
ООО "ГАЗСНАБСЕРВИС"
Показать ещё 1
ЗЗ
Зелимханов Зелимхан Хангереевич
Учредитель
ИНН 056003029586
Доля 2,2136%
МА
Мирзаханова Анна Макаровна
Учредитель
ИНН 056007403107
Доля 1,3547%
КА
Кадиев Арслан Амирханович
Учредитель
ИНН 052701398064
Доля 0,9961%

Участие в других компаниях:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАМПАНИЯ " ХАЗАР"
ООО "ЭСИД"
Показать ещё 1
АС
Абдулмуслимова Сания Аликовна
Учредитель
ИНН 057102884956
Доля 0,9961%

Участие в других компаниях:

ООО "ЮРИСТ-КОНСАЛТ+"
АА
Абасов Алискандыр Гасанович
Учредитель
ИНН 056204916933
Доля 0,9961%
АА
Алиев Али Юнусович
Учредитель
ИНН 056201183082
Доля 28,6109%

Участие в других компаниях:

АЛИЕВ АЛИ ЮНУСОВИЧ
ООО " РОС-ИР-ДАГ "
Показать ещё 1
АА
Алиев Али Аминович
Учредитель
ИНН 056200733689
Доля 0,9756%

Участие в других компаниях:

АМФО "ФИНАНС ГРУПП"
ООО "ЭСИДБАНК"
ООО КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "АРБИТР"
Показать ещё 2
АА
Айсаева Аминат Камиловна
Учредитель
ИНН 057301828811
Доля 0,9961%
АА
Айгумов Абдулхалик Айгумович
Учредитель
ИНН 052201130485
Доля 0,9756%
АХ
Алиева Хадижат Бахмудкадиевна
Учредитель
ИНН 052700309907
Доля 0,9961%
КЗ
Калиляева Зайнаб Юнусовна
Учредитель
ИНН 056007555170
Доля 0,9961%
ГА
Гаджиева Ася Омаровна
Учредитель
ИНН 054599195748
Доля 0,9756%
АБ
Аскерова Бике Камиловна
Учредитель
Доля 0,9961%
ИХ
Исаева Хадижат Магомедовна
Учредитель
Доля 0,9961%
ГС
Гайдарова Светлана Тагировна
Учредитель
ИНН 056008753560
Доля 0,9756%
ГТ
Гаджиева Тахмина Умаргаджиевна
Учредитель
ИНН 054301732769
Доля 0,9756%

Участие в других компаниях:

ГАДЖИЕВА ТАХМИНА УМАРГАДЖИЕВНА
ГАДЖИЕВА ТАХМИНА УМАРГАДЖИЕВНА
Показать ещё 1
ХИ
Хайрулаева Инсаният Ширавовна
Учредитель
ИНН 056100015807
Доля 0,9961%
УЛ
Улакаева Луара Муртузалиевна
Учредитель
ИНН 052700046084
Доля 0,9961%

Участие в других компаниях:

ГБОУ НПО ПУ №27
МУП "СЕРГОКАЛАТРАНС"
СПК " ИЗАБЕЛЛА "
УЛАКАЕВА ЛУАРА МУРТУЗАЛИЕВНА
ЧПО АНО "ИПК" С. ЛЕВАШИ
Показать ещё 4
УН
Удагова Набат Шарапутдиновна
Учредитель
ИНН 056001867335
Доля 0,9961%
СМ
Саидов Магомедхабиб Казимагомедович
Учредитель
ИНН 052700923225
Доля 0,9961%

Участие в других компаниях:

ООО "ДСОЛ "ОЛИМП"
Саидов Магомедхабиб Казимагомедович
Показать ещё 1
РА
Рашидов Алибулат Муслимович
Учредитель
ИНН 056297185899
Доля 0,9756%

Участие в других компаниях:

ООО "АЛЬБА"
ООО "ЭВРИБИЙ"
Показать ещё 1
РТ
Рабданова Тайбат Шамиловна
Учредитель
ИНН 056102397125
Доля 0,9961%

Участие в других компаниях:

РАБДАНОВА ТАЙБАТ ШАМИЛОВНА
МЛ
Мустафаева Луара Идрисовна
Учредитель
ИНН 052700165540
Доля 0,9756%

Участие в других компаниях:

Мустафаева Луара Идрисовна
СПКК "КРЕДО - ФИНАНС"
Показать ещё 1
МЗ
Махмудова Зухра Магомедовна
Учредитель
ИНН 056109478817
Доля 0,9756%

Участие в других компаниях:

ОПОРКБ РД
МД
Магомедова Джамиля Магомедовна
Учредитель
ИНН 055202324552
Доля 0,9961%
ММ
Магомедов Магомед Мухтарович
Учредитель
ИНН 056203974298
Доля 0,9961%
ММ
Магомедов Магомед Абакарович
Учредитель
ИНН 056199870920
Доля 0,9961%
МК
Магомедов Казбек Ахмедович
Учредитель
ИНН 052103412788
Доля 0,9961%
КА
Керимов Абдулхаким Умарович
Учредитель
ИНН 056210808260
Доля 0,9961%
АМ
Амирханов Магомед Гаджиевич
Учредитель
ИНН 056104798348
Доля 0,9972%

Участие в других компаниях:

ООО "ПК ДАГ-ФАЙТ"
ООО ПКФ " ГРАНИТ "
ООО ЧОО "КОБРА"
Показать ещё 2
ИБ
Исаев Баганд Киравович
Учредитель
ИНН 056205138690
Доля 40,0083%

Участие в других компаниях:

ИСАЕВ БАГАНД КИРАВОВИЧ
ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
ООО "ИМЕКС"
ООО "МЕКЕГИ"
Показать ещё 3
АГ
Аджиев Гаджи Нухбекович
Учредитель
ИНН 056208935302
Доля 0,9972%

Участие в других компаниях:

ООО "ЭСИДБАНК"
АА
Абакаров Ахмеднаби Алидибирович
Учредитель
ИНН 054601436880
Доля 0,9756%
ОЗ
Османов Заур Исагаджиевич
Учредитель
Доля 0,9961%
НШ
Нухов Шамиль Магомедсаидович
Учредитель
ИНН 052202486558
Доля 0,006%

Участие в других компаниях:

Нухов Шамиль Магомедсаидович
АС
Алишаева Софья Гаджиевна
Учредитель
ИНН 054402122600
Доля 19,838%

Участие в других компаниях:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАМПАНИЯ " ХАЗАР"
ООО " КОМПАНИЯ - ХАЗАР "
ООО "ЦЕНТР СБЫТ"
Показать ещё 2
ГЗ
Гаджиев Зайнал Султансаидович
Учредитель
ИНН 056202683426
Доля 0,9961%

Участие в других компаниях:

ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ"
АА
Алиев Али Абдулкеримович
Учредитель
ИНН 056202813682
Доля 0,9756%
МД
Магомедов Джамал Хабибович
Учредитель
ИНН 054802501593
Доля 12,5995%

Участие в других компаниях:

ООО "ЭСИДБАНК"

Часть данных скрыта

Это базовый отчёт — вы видите не все данные о контрагенте. Узнайте о его долгах, финансах и судебных делах в полном доступе.

Надёжность
Арбитраж
Истец
Текущие
За всё время
Ответчик
Текущие
За всё время
Иное лицо
Текущие
За всё время
Финансы

Выручка

Расходы

Долги (ФССП)

Исполнительные производства

Налоги

ФСС
ПФР
Краткая справка

ООО КБ "КАСПИЙ" зарегистрировано 30.10.1990 по адресу 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 67. Уставный капитал — 189 989 680 ₽.

С 28.10.2014 руководитель ООО КБ "КАСПИЙ" в г. Махачкала — Джамалудинов Магомедгази Далгатович.

Юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАСПИЙ" присвоены ИНН 0522006558, КПП 057301001, ОГРН 1020500000498.

Основной вид деятельности — «Прочее денежное посредничество».

ООО КБ "КАСПИЙ" ликвидировано с 09.09.2015.

  1. Проверка контрагентов—
  2. ОКВЭД
    —
  3. 65
    —
  4. 65.1
    —
  5. 65.12
    —
  6. ООО КБ "КАСПИЙ"

Надёжность

Сведения о компании

Возраст компании

Более 3х лет
Это хороший показатель, потому что большинство фирм-однодневок закрываются в первые 3 года до налоговых проверок

Данные в ЕГРЮЛ

Достоверны

Виды деятельности

Меньше 30
Это нормальное количество, но всё же обратите внимание, соответствуют ли коды оказываемым услугам

Статус компании

Компания ликвидирована
Договор с такой компанией не имеет силы: требовать выполнения обязательств будет попросту не с кого, а вернуть деньги, скорее всего, окажется весьма непросто

Записи в реестре банкротств

Записи в реестре недобросовестных поставщиков

Записи в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров

Причастность к экстремизму или финансированию терроризма

Сведения о директоре

Статус руководителя

Статус учредителей (не считая руководителя)

Смена руководителя

Компаний у руководителя

Компаний у учредителей (не считая руководителя)

Финансовые показатели

Cведения о финансах

Прибыль

Динамика выручки

Налоговая нагрузка

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность продаж (ROS)

Коэффициент текущей ликвидности

Зависимость от кредиторов

Суды, долги и блокировки

Блокировки налоговой

Открытые дела по арбитражам

Общее количество дел в качестве ответчика за последний год

Общее количество дел в качестве истца за последний год

ФССП

Дополнительные признаки реальности

Сотрудники

Вакансии

Средняя зарплата

Штрафы ГИБДД

Сведения о компании — основные факторы, которые помогут выявить риски сотрудничества с контрагентом
Обращайте внимание не только на сведения о компании, а также на данные о руководителе и учредителях
Финансовая сводка поможет сделать вывод о платёжеспособности контрагента
При наличии у контрагента долгов и блокировок, есть риск, что деньги, отправленные ему, автоматически пойдут на уплату задолженности
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Ответчик
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Истец
Фильтры

Период

Оппоненты

Вид спора

Иное лицо
Если есть открытые дела в роли ответчика — оцените, сможет ли контрагент выполнить обязательства в случае проигрыша
Обратите внимание как часто контрагент выступает в роли истца
Основные показатели

Выручка

Расходы

Посмотрите, как меняется выручка компании  — хорошим показателем является увеличение чистой прибыли
Оцените бухгалтерский баланс — как соотносятся активы с обязательствами компании
Увеличение капитала и выплата дивидендов говорят о росте компании
Положительное сальдо — признак грамотного управления капиталом
Если компания получает целевое финансирование, оцените, на что расходуется бюджет
Фильтры

Период

Предмет производства

Производства
Если у контрагента есть открытые производства, то отправленные деньги могут пойти на выплату долгов
Уплаченные налоги и взносы
По структуре налогов можно лучше понять деятельность компании
Полная проверка

Сервисы

Бесплатная регистрация бизнеса

Открытие счёта